证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2014-014

  新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议的通知于2014年5月16日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2014年5月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议了以下议案：

  一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的审查，同意增补汤澍浩先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  独立董事胡本源、王新安、夏益勤发表如下独立意见：

  （1）经审查汤澍浩先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。汤澍浩先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的职责要求。

  （2）汤澍浩先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

  （3）同意增补汤澍浩先生为公司董事候选人。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总经理余伟先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的审查，公司董事会聘任孙娟女士为公司财务总监。任期自本项决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  独立董事胡本源、王新安、夏益勤发表如下独立意见：

  （1）经审查孙娟女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。孙娟女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司财务总监的职责要求。

  （2）孙娟女士的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

  （3）同意聘任孙娟女士为公司财务总监。

  表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日

  附:简历：

  汤澍浩，年龄44岁，国籍为英国。毕业于中国无锡轻工业学院及北欧酿造学院，获得酿造师专业文凭。1991年开始在国内外啤酒企业从事酿造专业工作及担任领导；于1998年加入嘉士伯，历任酿造经理、生产总经理、供应链总监；现任嘉士伯中国供应链副总裁。

  孙娟，女，汉族，1973年出生。工商管理硕士、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册咨询（投资）工程师、注册房地产估价师。曾任上海立信长江会计师事务所新疆分所项目经理。从2005年11月至今在新疆啤酒花股份有限公司任会计主管、投资运营部部长、内控审计部部长。