证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014-027

  江苏洋河酒厂股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本公司于2014年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月20日上午9:30在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心4楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计47人，代表股份932,392,496股，占公司扣减已回购股份后总股本的86.62%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长张雨柏先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派冯辕律师、朱东律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  议案一：《2013年度董事会工作报告》

  同意932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案二：《2013年度监事会工作报告》

  同意932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案三：《2013年度财务决算报告》

  同意932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案四：《关于公司2013年度利润分配的议案》

  同意932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案五：《2013年度报告》及摘要

  同意932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案六：《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

  同意932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

  2014年5月21日