证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-014
江苏亚星锚链股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案
● 本次会议召开前无补充提案
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
江苏亚星锚链股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日（星期二）上午10：00在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。
（二）股东出席会议情况
截至股权登记日（2014年5月13日），本公司有表决权股份总数为46，800万股。出席本次会议的股东及股东代理人共31人，代表股份276,906,401股，占本公司有表决权股份总数的59.17%。
本公司董事出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。
（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。
3、《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。
4、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
5、《关于公司2013年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所审计，2013年母公司净利润为-30,497,350.37元,加上以往年度滚存未分配利润183,011,250.56元，本年度末可供全体股东分配的利润为152,513,900.19元。鉴于报告期末母公司净利润为负，故本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
6、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。
7、《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
8、《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
9、《关于董事会换届选举的议案》，采取累积投票制选举产生如下董事：
陶安祥得票276,906,401票、陶良凤得票276,906,401票、张卫新得票276,906,401票、王桂琴得票276,906,401票、沈义成得票276,906,401票、陶兴得票276,906,401票、范企文（独立董事）得票276,906,401票、杨翰（独立董事）得票276,906,401票、朱乐青（独立董事）得票276,906,401票。
10、《关于监事会换届选举的议案》，采取累积投票制选举产生如下监事：
景东华得票276,906,401票、王纪萍得票276,906,401票。
11、《关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股
12、《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股
13、《关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案》
表决结果：同意276,906,401股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股
三、律师见证情况
本次股东大会经北京金诚同达（上海）律师事务所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年5月20日