2013年年度股东大会决议公告
证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-023
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
一、 会议召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开时间:2014年5月20日上午 10:00
2、召开地点:山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室
3、召开方式:现场会议
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计6名,代表股份数为100,000,000股,占公司总股本13,334万股的75.00%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、会议决议
本次会议的第七项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(二)审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(三)审议通过《关于2013年度年度报告及其摘要的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(四)审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(五)审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年度审计机构的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会,独立董事容和平先生、赵利新先生、裴亮先生进行述职,向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席公司董事会和股东大会次数及投票、发表意见、对公司进行现场调查、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年4月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
四、见证律师意见
本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、曾彬律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会各项决议均合法有效。
五、备查文件
(一)山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年年度股东大会决议;
(二)国浩律师(北京)事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日