第二届董事会
第十九次会议决议公告
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-021
青岛海立美达股份有限公司
第二届董事会
第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月15日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，于2014年5月20日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际现场出席表决的董事4人，董事堂本宽先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
关于公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保的具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。经审议，董事会认为：
兴业汽配为扩大生产经营需要，拟向银行办理银行授信不超过7,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及兴业汽配的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过4,200万元担保，担保公平，同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
关于公司为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发零部件”）办理银行授信提供担保的具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
兴发零部件为扩大生产经营需要，拟向银行办理银行授信不超过10,500万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及兴发零部件的整体利益。目前兴发零部件财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴发零部件60%的持股比例提供不超过6,300万元担保，担保公平，同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交本公司2014年第一次临时股东大会。
3、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2014年第一次临时股东大会的相关事项详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-022
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴业汽车
配件有限公司办理银行授信
提供担保的公告
本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过7,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与光大银行青岛即墨支行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
成立日期：二零零三年九月十九日；住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：300万美元；主营业务：汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。
2、股权结构
■
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2013年12月31日兴业汽配的财务指标：
资产总额：51,897.88万元
负债总额：30,772.95万元
（其中银行贷款总额 17,000 .00万元：流动负债总额30,772.95万元：）
净资产：21,124.93万元
营业收入：45,367.86万元
利润总额：4,356.39万元
净利润：4,208.54万元
或有事项涉及的总额：截止2013年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
（2）截止2014年3月31日兴业汽配的财务指标：
资产总额：62,144.90万元
负债总额：39,638.17万元
（其中银行贷款总额：23,000.00万元，流动负债总额：39,638.17万元）
净资产：22,506.73万元
营业收入：13,587.98万元
利润总额：1,605.16万元
净利润：1,381.81万元
或有事项涉及的总额：截止2014年3月31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过4,200万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
1．为节约财务费用，提高资金使用效率，扩大生产经营，提高控股子公司的盈利水平，兴业汽配拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为兴业汽配提供不超过4,200万元的担保，可基本满足其生产经营的需要。
2．根据本公司和兴业汽配的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于兴业汽配获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及控股子公司的整体利益。兴业汽配经营状况正常，盈利前景良好，公司对其有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司兴业汽配提供担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意上述担保。
3．公司持有兴业汽配60%的股权，本次兴业汽配的其他股东日照兴业集团有限公司同意按40%的比例为兴业汽配提供担保（不超过2,800万元），担保公平。
4．上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的担保总额为：
■
截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为139,958.36万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的20.18%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-023
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴发汽车
零部件制造有限公司办理银行授信
提供担保的公告
本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发公司”）生产经营需要，兴发公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过10,500万元，用于补充流动资金。
公司拟与光大银行青岛即墨支行、兴业银行日照支行、平安银行南京路支行、招商银行日照分行等签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴发公司办理银行授信提供不超过6,300万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
兴发公司成立于2002年9月3日，注册资本：人民币1,000万元，注册地址：山东省日照市五莲县于里镇驻地，企业类型：有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车、农用车驾驶室、货厢等冲压件产品的生产、销售。本公司持有兴发公司60%的股权。
2、股权结构
■
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2013年12月31日兴发公司的财务指标：
资产总额：28,435.41万元
负债总额：21,549.33万元
（其中银行贷款总额 12,500.00万元：流动负债总额21,430.33万元：）
净资产：6,886.08万元
营业收入：26,782.89万元
利润总额：2,013.99万元
净利润：1,484.87万元
或有事项涉及的总额：截止2013年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
（2）截止2014年3月31日兴发公司的财务指标：
资产总额：27,044.05万元
负债总额：20,084.83万元
（其中银行贷款总额：10,500.00万元，流动负债总额：20,084.83万元）
净资产：6,959.22万元
营业收入：5,855.97万元
利润总额：106.93万元
净利润：73.13万元
或有事项涉及的总额：截止2014年3月31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过6,300万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
1．为节约财务费用，提高资金使用效率，扩大生产经营，提高控股子公司的盈利水平，兴发公司拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为兴发公司提供不超过6,300万元的担保，可基本满足其生产经营的需要。
2．根据本公司和兴发公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于兴发公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及控股子公司的整体利益。兴发公司经营状况正常，盈利前景良好，公司对其有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司兴发公司提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。
独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意上述担保。
3．公司持有兴发公司60%的股权，本次兴发公司的其他股东日照兴业集团有限公司同意按40%的比例为兴发公司提供担保（不超过4,200万元），担保公平。
4．上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的担保总额为：
■
截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为139,958.36万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的24.69%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2014-024
青岛海立美达股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月20日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年6月6日召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议表决方式：现场投票。
3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
4、会议召开日期和时间：2014年6月6日上午10:00。
5、股权登记日：2014年5月30日（星期五）。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日2014年5月30日（星期五）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。
三、会议议程
会议审议事项：
《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
四、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。
4、登记时间：2014年6月5日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00（信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）。
6、联系电话：0532-89066166、0532-89066196（传真）。
7、联系人：曹际东先生。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：亓秀美女士
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn
特此通知。
附：1、授权委托书
2、股东登记表
青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2014年 月 日
附件2：
股东登记表
本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
身份证号码（或注册号）：
持有股份数：
联系电话：
日期：2014年 月 日
| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 担保金额（万元） |
| 1 | 宁波泰鸿机电有限公司 | 65% | 3,250 |
| 2 | 日照兴业汽车配件有限公司 | 60% | 15,600 |
| 3 | 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 60% | 5,400 |
| 4 | 湖北海立田汽车部件有限公司 | 80% | 4,000 |
| 合计 | 28,250 |
| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 担保金额（万元） |
| 1 | 宁波泰鸿机电有限公司 | 65% | 3,250 |
| 2 | 日照兴业汽车配件有限公司 | 60% | 15,600 |
| 3 | 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 60% | 11,700 |
| 4 | 湖北海立田汽车部件有限公司 | 80% | 4,000 |
| 合计 | 34,550 |
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》 |