股票代码：600087 股票简称：退市长油 编号：临2014-043

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后的次日终止交易并被摘牌。

●本公司股票将在退市整理期交易30个交易日，截至本公告日（含本公告日）已交易21个交易日，剩余9个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。

公司于2014年5月16日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2014年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了《关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议案》。

为保障公司的持续经营，公司董事会授权经营层将6艘清洁船舶（4艘MR油轮、1艘沿海原油轮和1艘沥青船）通过抵押的方式，为部分重点供应商等债权人提供必要的增信。上述抵押船舶资产的账面价格不超过人民币8亿元，船舶抵押不用于公司关联方供应商等债权人。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于船舶抵押的议案》。

为筹集“04长航债”到期兑付资金，公司向中国建设银行股份有限公司江苏省分行借款人民币9.5亿元，借款期限一年，借款利率为同期贷款基准利率。该借款额度已获得2014年1月20日召开的公司第七届董事会第十三次会议授权。

该笔借款由中国长江航运（集团）总公司提供担保，我公司将原“04长航债”10艘抵押船舶（大庆435、大庆436、大庆437、大庆439、大庆451、大庆452、大庆455、宁化410、宁化411、宁化412）及“亚洲雄狮”轮抵押给建行江苏省分行。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登的《退市长油关于召开2013年度股东大会的通知》（临2014—044）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

股票代码：600087 股票简称：退市长油 编号：临2014-044

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后的次日终止交易并被摘牌。

●本公司股票将在退市整理期交易30个交易日，截至本公告日（含本公告日）已交易21个交易日，剩余9个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、召开时间：2014年6月12日上午9:30。

3、会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。

4、会议方式：现场开会。

二、会议审议事项

1、公司2013年度报告及摘要；

2、公司2013年度董事会工作报告；

3、公司2013年度监事会工作报告；

4、公司2013年度财务决算报告；

5、公司2013年度利润分配方案；

6、2013年度独立董事述职报告；

7、2014年度担保额度的议案；

8、2014年度日常关联交易的议案；

9、关于修订公司《章程》有关条款的议案；

10、关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议案；

11、关于船舶抵押的议案。

三、会议出席对象

1、凡于2014年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东请于2014年6月11日9：00—17：00到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：00之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

五、其他事项

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

联系地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼

联 系 人：龚晓峰 许唐

联系电话：025-58586145 58586146

传 真：025-58586145

邮 编：210003

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度报告及摘要
2	公司2013年度董事会工作报告
3	公司2013年度监事会工作报告
4	公司2013年度财务决算报告
5	公司2013年度利润分配方案
6	2013年度独立董事述职报告
7	2014年度担保额度的议案
8	2014年度日常关联交易的议案
9	关于修订公司《章程》有关条款的议案
10	关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议案
11	关于船舶抵押的议案

委托人签名（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数（股）： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：自2014年 月 日至2014 年 月 日