2013年度股东大会决议公告
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014—013
山东黄金矿业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2014年5月20日 9:00
3、会议召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式:本次会议采取现场投票的方式
5、现场会议主持人:董事长陈玉民先生
公司董事9人,出席6人,其他董事因工作原因未能出席;公司监事3人,出席3人;公司董事会秘书林朴芳出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
(二)出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:
出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
所持有表决权的股份总数(股) | 738,093,502 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.87% |
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案:
(一) 以普通决议通过的议案:
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 2013年度董事会工作报告 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 2013年度监事会工作报告 | 737,872,482 | 99.97 | 221,020 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
3 | 2013年度财务决算报告 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 2013年年度报告正文及摘要 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 关于补选第四届董事会董事的议案: | 是 | ||||||
选举王立君为第四届董事会董事 | 737,942,577 | 99.98 | 150,925 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
选举孙佑民为第四届董事会董事 | 737,942,577 | 99.98 | 150,925 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
(二) 以特别决议通过的议案:
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 关于2014年度日常关联交易的议案 | 6,941,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 关于与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 | 6,720,074 | 96.82 | 221,020 | 3.18 | 0 | 0 | 是 |
以特别决议表决的两项议案属关联交易,关联股东山东黄金集团有限公司持有的715,097,736股,山东黄金集团青岛黄金有限公司持有16,054,672股,回避表决。经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议;
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014年5月20日
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014—014
山东黄金矿业股份有限公司
2014年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
现场会议时间:2014年5月20日(星期二)11:00
网络投票时间:2014年5月20日 9:30—11:30, 13:00—15:00
3、现场会议召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:董事长陈玉民先生
公司董事9人,出席6人,其他董事因工作原因未能出席;公司监事3人,出席3人;公司董事会秘书林朴芳出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
(二)出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:
出席本次会议的股东和代理人总数 | 36 |
所持有表决权的股份总数(股) | 734,168,103 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.59 |
其中:1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 4 |
所持有表决权的股份总数(股) | 733,942,503 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.57 |
2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 32 |
所持有表决权的股份总数(股) | 225,600 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.02 |
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案:
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 公司2013年度利润分配预案 | 734,108,603 | 99.99 | 48,900 | 0.01 | 10,600 | 0 | 是 |
股东参加投票情况分区段明细如下:
持股比例 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | |
1%以下 | 单一股东持股市值50万元以上 | 2,900,095 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单一股东持股市值50万元以下 | 56,100 | 48.53 | 48,900 | 42.3 | 10,600 | 9.17 | |
1%-5% | 16,054,672 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5%以上 | 715,097,736 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议;
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014年5月20日