2013年度股东大会决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—013
山东黄金矿业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月20日 9:00
3、会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式
5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生
公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书林朴芳出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 738,093,502 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.87% |
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案：
(一） 以普通决议通过的议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 737,872,482 | 99.97 | 221,020 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 2013年度财务决算报告 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 2013年年度报告正文及摘要 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 738,093,502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 关于补选第四届董事会董事的议案： | 是 | ||||||
| 选举王立君为第四届董事会董事 | 737,942,577 | 99.98 | 150,925 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 选举孙佑民为第四届董事会董事 | 737,942,577 | 99.98 | 150,925 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
（二） 以特别决议通过的议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 关于2014年度日常关联交易的议案 | 6,941,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 | 6,720,074 | 96.82 | 221,020 | 3.18 | 0 | 0 | 是 |
以特别决议表决的两项议案属关联交易，关联股东山东黄金集团有限公司持有的715,097,736股，山东黄金集团青岛黄金有限公司持有16,054,672股，回避表决。经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014年5月20日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—014
山东黄金矿业股份有限公司
2014年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年5月20日（星期二）11:00
网络投票时间：2014年5月20日 9：30—11：30， 13：00—15：00
3、现场会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生
公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书林朴芳出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席本次会议的股东和代理人总数 | 36 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 734,168,103 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.59 |
| 其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 733,942,503 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.57 |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 32 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 225,600 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.02 |
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 公司2013年度利润分配预案 | 734，108,603 | 99.99 | 48,900 | 0.01 | 10,600 | 0 | 是 |
股东参加投票情况分区段明细如下：
| 持股比例 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | |
| 1%以下 | 单一股东持股市值50万元以上 | 2,900,095 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单一股东持股市值50万元以下 | 56,100 | 48.53 | 48,900 | 42.3 | 10,600 | 9.17 | |
| 1%-5% | 16,054,672 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5%以上 | 715,097,736 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014年5月20日