证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2014—025

贵州长征天成控股股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

● 本次会议采用现场投票的表决方式

一、会议通知情况

2014年4月26日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1.会议召开时间

2014年5月20日上午9：30；

2.现场会议召开地点

贵州省遵义市武汉路临1号长征电气工业园三楼会议室。

3.会议召开方式

采用现场记名书面投票表决的方式；

4.会议召集人

公司董事会；

5.会议主持人

公司董事长李勇先生；

6.股权登记日

2014年5月16日

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1.参加股东大会的股东和代理人合计2人,代表股份数111,498,810股,占公司总股份数的21.90％。

2.公司董事、监事、和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书陈磊先生出席了本次年度股东大会；公司财务负责人马滨岚女士列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次大会通过现场记名书面投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案，其中议案八涉及关联交易，关联股东在审议该议案时已回避表决：

（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意111,498,810股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意111,498,810股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（三）审议《公司2013年年度报告正文及摘要》的议案

表决结果：同意111,498,810股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（报告正文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（四）审议《公司2013年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意111,498,810股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（五）审议《公司2013年度利润分配预案》的议案

以 2013年12月31日总股本 509,204,846 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），本次分配派发现金红利2,546,024.23元，占公司2013年度归属上市公司股东净利润的34.98%。未分配利润，结转至下一年度。

独立董事意见：本次利润分配预案符合有关监管规定及指引精神，体现了公司加强对广大投资者特别是中小投资者利益的保护，也有利于公司的健康、持续发展。同意本次利润分配预案。

表决结果：同意111,498,810股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（六）审议《公司续聘会计师事务所》的议案

根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，提供审计服务，公司拟向其支付2013年度年报审计费用80万元（包括子公司），同意支付其2013年度内控审计费用40万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

表决结果：同意111,498,810股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（七）审议《公司2014年度为控股子公司提供担保》的议案

公司拟在2014年对本公司控股的3家合并报表范围内的控股子公司提供不超过42000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的35.41% （按公司2013年度经审计净资产1,186,010,717.77元计）。

本公司2014年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	公司直接（间接）持股比例	2013年度资产负债率	公司拟提供担保额度（万元）
1	贵州长征电气有限公司	11400	100%	51.62%	25000
2	贵州长征中压开关设备有限公司	10200	100%	72.26%	2000
3	北海银河开关设备有限公司	10000	100%	45.14%	15000
合计					42000

上述控股子公司在向银行申请和使用授信，向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

表决结果：同意111,498,810股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（详见2014年4月26日披露的公司临2014-019号公告）

（八）审议《公司2014年度为关联企业提供担保》的议案

公司拟在2014年度，继续为广西银河风力发电有限公司和威海银河长征风力发电设备有限公司向银行申请和使用授信提供担保30000万元，其中广西风电10000万元，威海风电20000万元。

公司拟为参股企业香港长城矿业开发有限公司向银行申请和使用授信提供担保10000万元。

本次担保由银河天成集团有限公司提供反担保。

由于本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意8100000股,占有效表决权股数100％；反对0股, 弃权0股。

（详见2014年4月26日披露的公司临2014-020号公告）

五、律师见证情况

本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰和甘婕伽律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

二〇一四年五月二十日

证券简称：天成控股 证券代码：600112 编号：临 2014－026

贵州长征天成控股股份有限公司

关于举行2013年年度业绩

网上说明会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型

贵州长征天成控股股份有限公司已于 2014 年4月26日披露了《2013 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司 2013 年度经营业绩等情况，根据贵州证券业协会的整体安排，本公司将参加“贵州辖区上市公司 2013年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动”。

二、说明会召开的时间、方式

2014 年 5 月 22 日下午 15:00——17:00 通过网络形式举行

三、参加人员

公司董事长李勇、董事会秘书陈磊

四、投资者参加方式

2014年5月22日（星期四）下午15:00起，投资者可直接登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm）参与本次业绩网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2014 年 5 月 20 日