证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－015

  太原化工股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案情况

  ·本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  太原化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份数254,727,872股，占公司总股本的49.52%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，经理和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了公司2013年度监事会工作报告

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了公司2013年年报及摘要的说明议案

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了公司2013年度利润分配的预案

  经致同会计师事务所有限公司审计， 本公司2013年度归属于母公司所有者的净利润-282，909，009.18元，加上年初未分配利润-195，193，753.43元，2013年度可供分配的利润为-478，102，762.61元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

  由于公司2013年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了公司2014年度日常关联交易的议案

  公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。2014年度日常关联交易总额：销售45300万元；采购51200万元。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  表决情况：同意1,429,833股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避）

  8、审议通过了关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案

  公司同意继续聘任致同会计师事务所为公司2014年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案

  具体内容详见上海交易所指定网址及《上海证券报》《中国证券报》公司编号为临2014-007公告

  表决情况：同意1,429,833股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避）

  10、审议通过了关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案

  公司同意对募投3万吨/年环己酮项目建设项目进行停建并对其项目进行清理核算，并按照有关规定做好处置，同时将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。

  10.01终止建设募投3万吨/年环己酮项目事项

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10.02将闲置募集资金变更为永久补充公司流动资金使用

  表决情况：同意254,727,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  二0一四年五月二十日

  报备文件:

  经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议