证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-007

  美罗药业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的时间：2014年6月12日上午十点

  （四）会议的表决方式： 本次会议采用现场投票表决方式

  （五）会议地点：大连市甘井子区营升路9号公司四楼会议室

  二、会议审议事项

  议案一：《公司2013年度董事会工作报告》

  议案二：《公司2013年度监事会工作报告》

  议案三：《公司2013年度报告全文及摘要》

  议案四：《公司2013年度独立董事述职报告》

  议案五：《公司2013年度财务决算报告》

  议案六：《公司2013年度利润分配预案》

  议案七：《关于确定2014年公司申请银行授信额度的议案》

  议案八：《关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案》

  以上议案业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，内容详见2014年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、会议出席对象

  （一）本次股东大会的股权登记日为2014年6月6日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记手续： （1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续； （2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续； （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续；

  （二）登记地点及授权委托书送达地点： 大连市甘井子区营升路9号；邮政编码：116036。

  （三）登记时间：2014年6月6日上午9:00—11:00、下午13:00—16:00。

  五、其他事项

  (一)本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

  （二）联系电话及传真：0411-84820297；

  （三）联系人：纪中英。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司董事会

  2014年5月21日

  附件

  授权委托书

  美罗药业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月12日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2014-008

  美罗药业股份有限公司关于

  更换公司职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因工作变动原因，任君女士辞去公司职工代表监事一职。公司选举纪中英女士（简历附后）为公司职工代表监事。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司监事会

  2014年5月21日

  简历：

  纪中英，女，汉族，1979年出生，本科学历。现任美罗药业股份有限公司证券事务部经理。