股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2014-026

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、 会议召开时间：2014年5月21日（星期三）上午10：00

2、 会议召开地点：河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室

3、 出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	2,021,804,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.12
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

4、 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

5、 召集人：本公司董事会

6、 主持人：庞庆华董事长

7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席 11人，董事李金勇和独立董事郭洪岐、张经因为出差，未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事李印广因为出差，未出席本次会议；董事会秘书车少华出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
2	《公司2013年度监事会工作报告》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
3	《公司2013年年度报告》及其摘要	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
4	《公司2013年度财务决算报告》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
5	《公司2013年度利润分配预案》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
6	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
7	《公司独立董事2013年度述职报告》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
8	《关于公司2014年度就金融债务申请授信额度的议案》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
9	《关于公司2014年度为子公司提供对外担保余额的议案》	2,021,635,000	99.99	169,300	0.01	0	0	是

10	《关于公司2014年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
11	《关于公司2014年度日常关联交易额度预计的议案》	113,744,300	100	0	0	0	0	是
12	《关于修改公司章程的议案》	2,021,804,300	100	0	0	0	0	是
13	《关于董事会换届选举的议案》		选举票数				是否通过
13.1	关于选举庞庆华为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.2	关于选举杨家庆为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.3	关于选举王玉生为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.4	关于选举李金勇为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.5	关于选举武成为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.6	关于选举贺静云为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.7	关于选举孙志新为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.8	关于选举贺立新为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.9	关于选举杨晓光为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.10	关于选举张毅为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.11	关于选举刘小峰为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.12	关于选举史化三为公司董事的议案		2,021,804,300				是
13.13	关于选举高志谦为公司董事的议案		2,021,804,300				是
14	《关于监事会换届选举的议案》		选举票数				是否通过
14.1	关于选举贾乐平为公司监事的议案		2,021,804,300				是
14.2	关于选举姜凤忠为公司监事的议案		2,021,804,300				是

根据公司章程和相关规定，以上第9、10、12项议案须经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；第13、14项议案采用累积投票制表决，对相关候选人逐一进行表决。第9、10、12项议案均经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，第13、14项议案均采用累积投票制逐项表决通过。

三、 律师见证情况

1、 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、 律师姓名：杨静芳、左凌云

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 上网公告附件

北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2014年5月21日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。