证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-013

  江苏汇鸿股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月21日以现场方式召开了2013年度股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、本次股东大会的召开时间和地点：

会议于2014年5月21日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室召开。

3、现场会议主持人：董事长蒋金华先生

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定

5、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	274,402,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.17

6、其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	274，402，100	100	0	0	0	0	是
2	《公司2013年度监事会工作报告》	274，402，100	100	0	0	0	0	是
3	《公司2013年度独立董事述职报告》	274，402，100	100	0	0	0	0	是
4	《公司2013年度财务决算报告》	274，402，100	100	0	0	0	0	是
5	《公司2013年度利润分配方案》	274，402，100	100	0	0	0	0	是
6	《公司2013年年度报告》及其摘要	274，402，100	100	0	0	0	0	是
7	《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》	274，402，100	100	0	0	0	0	是
8	《关于修订公司章程的议案》	274，402，100	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所朱丽霞、魏玥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、《江苏汇鸿股份有限公司2013年度股东大会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏汇鸿股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司董事会

2014年5月22日