证券代码：300382   证券简称：斯莱克  公告编号：2014-045

  苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，及第二届董事会第十二次会议决议，决定于2014 年6月11 日（星期三）召开2013 年度股东大会，现将具体相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，

公司董事会决定召开2013 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

3、日期和时间

（1）现场会议召开时间：2014 年6月11 日（星期三）下午2：00。

（2）网络投票时间为：2014 年6月10日—2014 年6月11 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年6月

11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年6月10 日下午15：00 至2014 年6 月11日下午15：00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方

式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2014 年6 月3 日（星期二）。

6、会议召开地点：苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店会议室

7、会议出席对象：

（1）截至2014 年6月3 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案

5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案

6、关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

7、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

公司独立董事将在2013 年度股东大会上进行述职。

以上议案已经由公司于2014 年4 月19 日召开的第二届董事会第十二次会议、2014年5月20日召开的第二届董事会第十三次会议、2014 年4 月19 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人

证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014 年6月9 日上午9：00

至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在2014 年6 月9日下午17：00

之前送达或传真（0512-66248543）到公司。

3、现场登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司办公楼二楼董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2014

年6日11日下午1点至1点50 分进行签到进场。

四、参与网络投票的投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014

年6月11 日（现场股东大会召开当日）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365382；投票简称：斯莱克投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。如1.00

元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<公司2013年度报告全文及摘要>的议案》	4.00
5	《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》	5.00
6	《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	6.00
7	《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》	7.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表决意见种类：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如

果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项

或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果

股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表

决为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第

一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码

激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通

过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州斯莱克精密设备股份有限公司2013 年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年6 月10 日

15:00 至2014 年6月11 日15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、会务联系

通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号

邮编：215164

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

联系人：叶清

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案请于会议召

开十天前书面提交董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：2013 年度股东大会回执

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2014年5月21日

附件1：

授权委托书

致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席苏州斯莱克精密设备股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数量： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	表示表决同意以下所有议案
1	《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
5	《关于<公司2013年度报告全文及摘要>的议案》
6	《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7	《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”

可以:□ 不可以：□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月 日

附件2：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2013年度股东大会通知回执

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
股东账户		持股量
出席会议人员 姓名		身份证号码
法人股东法定代表人姓名		身份证号码
联系人电话		传真
发言意向及要点
股东签名 （法人股东盖章）

备注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应当于2014年6月9日17：00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的

发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发

言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东

均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效