证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-064

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、 重要提示：

  1、 公司于2013年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2014年5月21日上午10 :00开始

  2、 召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：以现场投票表决形式

  5、 主持人：董事长叶琼先生

  6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共161,838,916股，占公司股份总数的41.17%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、 会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。

  本议案已经第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  2、 会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度报告》章节。

  3、 会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  本议案已经第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  本议案已经第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

  由于董事David Xun Ge（葛迅）先生辞去公司董事一职，同意选举王永彬先生为公司第三届董事会董事，同时由王永彬先生担任公司董事会战略委员会委员至第三届董事会任期届满为止。本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。

  7、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  本议案已经第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）及公司2014年4月修订的公司章程全文。

  9、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  五、独立董事述职情况

  独立董事们向股东大会提交了《2013年度公司独立董事述职报告》，本次股东大会上独立董事做了2013年度述职报告，该报告对2013年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况，发表独立意见的情况，在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《2013年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2014年4月30日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  六、 律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、孙阳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  七、 备查文件

  1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2014年5月21日