证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2014-014

江苏恒瑞医药股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2014年5月21日下午14：00。

2、网络投票时间：2014年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（二）现场会议地点：公司行政大楼会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）。

（三）本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）股东大会召集人：公司董事会。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代表共56人，代表公司有表决权的股份828487565股，占公司有表决权股份的55.37%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份758390691股，占公司有表决权股份的50.69%。

3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共32人，代表公司有表决权的股份70096874股，占公司有表决权股份的4.68%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

5、经公司独立董事朱红军先生公开征集，没有股东委托朱红军表决。

三、议案表决情况

1、审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》；

1.1本计划激励对象的确定依据和范围

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.3孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额

同意票：462261973股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%，反对票：5058股，弃权票：444365股。关联股东连云港天宇投资有限公司回避表决。

1.4本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.5本计划的授予价格和授予价格的确定方法

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.6本计划限制性股票的授予与解锁条件

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.7本计划的调整方法和程序

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.8本激励计划的会计处理方法及对业绩的影响

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.9本计划的授予程序及激励对象解锁的程序

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.10公司与激励对象各自的权利义务

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.11公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.12本计划限制性股票回购注销的原则

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

1.13本激励计划的变更与终止

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

2、审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

3、审议通过《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同意票：828038142股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%，反对票：5058股，弃权票：444365股。

上述3项议案（含其子议案）均属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

此外，会议听取了监事会关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见。

四、律师见证情况

本次股东大会的全过程由江苏金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、2014年度第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2014年5月21日

证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2014-015

江苏恒瑞医药股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予事项的议案》。因董事长孙飘扬的近亲属属于激励计划（草案）受益人，董事蒋新华、周云曙、张永强属于激励计划（草案）受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。

根据证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会确定公司限制性股权激励计划授予事项如下：

一、限制性股票激励计划授予日

董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2014年5月23日。

二、限制性股票激励计划授予数量和价格

根据激励计划调整方法的规定，若在激励计划公告后公司有派送股票红利、派息等事项，应对限制性股票数量和价格进行相应的调整。公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本1,360,221,193股为基数，向全体股东按每10股派送现金0.90元（含税），每10股送红股1股。公司2013年度利润分配股权登记日为2014年5月14日，除权（除息）日为2014年5月15日，新增股份上市流通日为2014年5月16日，现金红利发放日为2014年5月20日。

（一） 调整前授予数量和价格

根据激励计划，公司将总计授出802.5万股限制性股票，授予价格为17.16元/股。向各激励对象授予限制性股票的具体数量见下表：

序号	姓名	职务	授予数量（万股）	占授予总量比例	标的股票占总股本的比例
一、董事、高管
1	周云曙	董事、总经理	60	7.4766%	0.0441%
2	蒋素梅	常务副总经理	28	3.4891%	0.0206%
3	蒋新华	副董事长	27	3.3645%	0.0198%
4	张永强	董事、副总经理	17	2.1184%	0.0125%
5	李克俭	副总经理	17	2.1184%	0.0125%
6	孙辉	副总经理	17	2.1184%	0.0125%
7	袁开红	副总经理	16	1.9938%	0.0118%
8	刘疆	副总经理	16	1.9938%	0.0118%
9	沈灵佳	副总经理	16	1.9938%	0.0118%
10	孙杰平	副总经理	16	1.9938%	0.0118%
11	戴洪斌	副总经理、 董事会秘书	16	1.9938%	0.0118%
12	孙绪根	副总经理	16	1.9938%	0.0118%
13	周宋	财务总监	6	0.7477%	0.0044%
小计			268	33.3956%	0.197%
二、核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员			534.5	66.6044%	0.393%
合计			802.5	100.00%	0.59%

（二）调整后授予数量和价格

激励计划已对公司发生派送股票红利和派息时如何调整限制性股票数量及授予价格作了明确规定：

派送股票红利：Q＝Q0×（1＋n），P＝P0÷（1＋n）。其中，Q为调整后的限制性股票数量，Q0为调整前的限制性股票数量，P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；n为每股的派送股票红利比率（即每股股票经送股后增加的股票数量）

派息：P＝P0-V。其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额。

据此，公司派送股票红利和派息后，授予的限制性股票数量应调整为882.75万股，授予价格应调整为15.51/股。调整后向各激励对象授予限制性股票的具体数量见下表：

序号	姓名	职务	授予数量（万股）	占授予总量比例	标的股票占总股本的比例
一、董事、高管
1	周云曙	董事、总经理	66	7.4766%	0.0441%
2	蒋素梅	常务副总经理	30.8	3.4891%	0.0206%
3	蒋新华	副董事长	29.7	3.3645%	0.0198%
4	张永强	董事、副总经理	18.7	2.1184%	0.0125%
5	李克俭	副总经理	18.7	2.1184%	0.0125%
6	孙辉	副总经理	18.7	2.1184%	0.0125%
7	袁开红	副总经理	17.6	1.9938%	0.0118%
8	刘疆	副总经理	17.6	1.9938%	0.0118%
9	沈灵佳	副总经理	17.6	1.9938%	0.0118%
10	孙杰平	副总经理	17.6	1.9938%	0.0118%
11	戴洪斌	副总经理、 董事会秘书	17.6	1.9938%	0.0118%
12	孙绪根	副总经理	17.6	1.9938%	0.0118%
13	周宋	财务总监	6.6	0.7477%	0.0044%
小计			294.8	33.3956%	0.197%
二、核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员			587.95	66.6044%	0.393%
合计			882.75	100.00%	0.59%

三、本次授予符合《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2014年5月21日