证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-18

  潜江永安药业股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2014年5月19日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年5月22日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

  董事会同意聘任吴晓波先生担任公司财务总监、董事会秘书之职，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。

  独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《独立董事关于聘任公司财务总监、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  吴晓波先生简历详见附件。

  表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月二十二日

  附件：吴晓波先生简历：

  吴晓波先生：男，1979年11月出生，中国国籍，注册会计师，无永久境外居留权，2003年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，2006年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学硕士学位。曾在中国证监会湖北监管局工作。吴晓波先生与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴晓波先生联系方式如下:

  联系地址: 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

  联系电话: 0728-6202727

  传真号码：0728-6202797

  电子邮箱: tzz@chinataurine.com

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-19

  潜江永安药业股份有限公司

  关于聘任公司财务总监、

  董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年5月22日以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，聘任吴晓波先生担任公司财务总监、董事会秘书之职，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。公司董事长陈勇先生不再代行董事会秘书职责。

  吴晓波先生联系方式如下:

  联系地址: 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

  联系电话: 0728-6202727

  传真号码：0728-6202797

  电子邮箱: tzz@chinataurine.com

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十二日

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2014-20

  潜江永安药业股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月22日收到公司董事罗成龙先生的书面辞职报告。罗成龙先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。罗成龙先生辞职后不再担任公司任何职务。

  根据法律法规和《公司章程》的有关规定，罗成龙先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快选举产生新任董事。

  公司董事会对罗成龙先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十二日