证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-027

九州通医药集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月22日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2014年5月16日），本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表股份 1,031,773,403股，占本公司有表决权股份总数的64.10%。

出席会议的股东和代理人人数	16
其中：内资股股东人数	11
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	1,031,773,403
其中：内资股股东持有股份总数	801,743,234
外资股股东持有股份总数	230,030,169
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.10%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	49.81%
外资股股东持股占股份总数的比例	14.29%

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是
2	《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是
3	《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2013年度工作报告的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是
4	《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是

5	《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2013年度工作报告的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是
6	《关于九州通医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是
7	《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是
8	《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》	1,031,773,403	100%	0	0	是

上述议案之《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》系特殊表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所臧海娜、陈蓓律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书

2、公司章程(2014年4月修订)

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年五月二十三日

证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-028

九州通医药集团股份有限公司

关于2012年公司债券

2014年跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司发行的2012年16亿元公司债券进行了跟踪评级。本期公司债券的2014年跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA+，维持公司债券跟踪信用等级为AA+，评级展望为稳定。

《九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年五月二十三日