证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-33号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2014年5月26日在公司综合大楼3001会议室召开。会议应到董事8人，实际参与表决的董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨主持，审议并通过了如下议案：

一、《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请4,500万元综合授信额度提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司——江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请的人民币4,500万元（大写：肆仟伍佰万元）综合授信提供连带责任担保。其中，向中国农业银行股份有限公司启东支行申请人民币3,000万元（大写：叁仟万元）综合授信额度、向南京银行股份有限公司启东支行申请人民币1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）综合授信额度。本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的授信合同为准）。

表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

二、《关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司董事刘均清先生已于2014年5月21日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东金鹰基金管理有限公司（持有公司股份占公司总股本的9.69%）提名，公司董事会提名委员会审查建议，同意增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人（兰坤先生个人简历详见附件）。

经认真审查后，独立董事就该议案发表如下独立意见：经审阅董事候选人兰坤先生的个人履历，我们认为该董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。本次增补第四届董事会董事候选人的提名程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

三、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年6月18日采用现场投票表决的方式召开公司2013年度股东大会以审议如下议案：

1、公司2013年度董事会工作报告；

2、公司2013年度监事会工作报告；

3、公司2013年度报告及年度报告摘要；

4、公司2013年度财务决算报告；

5、公司2014年度财务预算方案；

6、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7、关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案；

8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；

9、公司2013年度独立董事述职报告；

10、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案；

11、关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

12、内部控制自我评价报告；

13、关于修改《公司章程》的议案；

14、关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；

15、关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

16、关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于增补公司第四届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2014年5月27日

附件：兰坤先生个人简历

兰坤，男，汉族，1978年12月出生。2000年毕业于湖南大学（原湖南财经学院）国际经济学专业，获经济学学士学位。历任国信证券机构业务部业务董事、世纪证券投资银行部执行业务董事，现任深圳得壹投资有限公司的法定代表人。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-34号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年5月26日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李志宗先生主持，会议应到监事4人，实到监事4人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了《关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事罗宇先生已于2014年5月21日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人（梁先平先生个人简历详见附件）。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意票4票，否决票0票，弃权票0票。

附：《梁先平先生个人简历》

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2014年5月27日

附件：梁先平先生个人简历

梁先平，男，贵州黔西人，1966年12月出生，大专学历。后就读于上海财经大学企业管理专业研究生获结业。

历任内蒙古金宇期货经纪有限公司副总经理、深圳国际高新技术产权交易所交易部及股权托管中心总经理、浙江天堂硅谷股权投资集团产业整合部总经理。现任深圳市恒泰华盛资产管理有限公司总经理、海南寰太股权投资基金管理有限公司总经理。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-35号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋公司”）

●本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为江苏大西洋公司提供担保金额为人民币4,500万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币4,500万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币48,200万元，占最近一期经审计总资产的21.29%，占净资产的43.77%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年5月26日召开第四届董事会第三十五次会议，会议应到董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请4,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为江苏大西洋公司向银行申请的人民币4,500万元（大写：肆仟伍佰万元）综合授信提供连带责任担保。其中，向中国农业银行股份有限公司启东支行申请人民币3,000万元（大写：叁仟万元）综合授信额度、向南京银行股份有限公司启东支行申请人民币1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）综合授信额度。本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的授信合同为准）。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区

法定代表人：李欣雨

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

江苏大西洋公司系本公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立，本公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。

江苏大西洋公司信用等级：A

截止2013年12月31日，江苏大西洋公司经审计的总资产为5,818.62万元，负债总额为793.69万元（其中贷款总额为0万元，一年内到期的负债总额为0万元），净资产为5,024.93万元，资产负债率为13.64%；截止2014年4月30日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为6,845.71万元，负债总额为1,746.88万元（其中贷款总额为0万元，一年内到期的负债总额为0万元），净资产为5,098.83万元，资产负债率为25.52%。

三、董事会意见

江苏大西洋公司为本公司控股子公司，目前处于平稳发展的上升阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于江苏大西洋公司的良性发展，符合本公司的整体利益。江苏大西洋公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之江苏大西洋公司的董事长、总经理、财务总监、总工程师等经营管理团队成员均由本公司派出，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币48,200万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。

五、备查文件目录

1.公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2.被担保人最近一期的财务报表；

3.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2014年5月27日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-36号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月18日

●股权登记日：2014年6月13日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

公司董事会决定于2014年6月18日（星期三）在公司综合大楼3001会议室召开2013年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：现场会议时间为2014年6月18日上午9：00时；

3、股权登记日：2014年6月13日；

4、会议召开地点：四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项：

1、公司2013年度董事会工作报告；

2、公司2013年度监事会工作报告；

3、公司2013年度报告及年度报告摘要；

4、公司2013年度财务决算报告；

5、公司2014年度财务预算方案；

6、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7、关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案；

8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；

9、公司2013年度独立董事述职报告；

10、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案；

11、关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

12、内部控制自我评价报告；

13、关于修改《公司章程》的议案；

14、关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。

15、关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

16、关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

上述议案须进行逐项表决，其中：第13项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；第10项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、会议出席对象：

1、截止2014年6月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高管人员；

3、公司聘请的保荐人；

4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2014年6月16日至6月17日（上午9:30—11:30时，下午14:00—16:30时）；

2、登记地点：公司董事会办公室；

3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

五、其他事项：

1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号；

2、联系电话：0813—5101327；

3、传 真：0813—5109042；

4、邮 编：643010；

5、联系人：刘泓蒨；

6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

特此公告。

附：《授权委托书》。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2014年5月27日

附件：

授 权 委 托 书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月18日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户号码：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》；
2	《公司2013年度监事会工作报告》；
3	《公司2013年度报告及年度报告摘要》；
4	《公司2013年度财务决算报告》；
5	《公司2014年度财务预算方案》；
6	《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7	《关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案》；
8	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9	《公司2013年度独立董事述职报告》；
10	《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
11	《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
12	《内部控制自我评价报告》；
13	《关于修改<公司章程>的议案》；
14	《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
15	《关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
16	《关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。