证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2014-045

  烟台园城黄金股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  ● 本次临时股东大会有股东提出临时议案的情况。

  ● 本次临时股东大会无否决提案的情况。

  二、会议召开及出席情况

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）2014年第四次临时股东大会于2014年05月26日上午9时在烟台市芝罘区南大街261号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表2 人，所持有效表决股份为66,844,050股，占公司总股本的29.81%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长徐成义先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  三、股东提出临时议案的情况

  2014年5月14日，公司收到了单独持有公司29.66%股份的股东园城实业集团有限公司以书面形式提交的《关于提请增加烟台园城黄金股份有限公司2014年第四次临时股东大会议案的通知》，提请在公司2014年第四次临时股东大会议程中增加公司拟与园城实业签订《房屋抵债协议》的议案；根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会认为，新增提案内容符合公司股东大会审议权限，同意将上述临时议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。公司已于2014年5月16日在上海证券交易所网站上刊登了《烟台园城黄金股份有限公司关于2014年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于公司对外签订《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议（二）》的议案。

  表决结果为：同意的股份总数为66,844,050 股，占出席会议股东所持有效表决股份100%；反对的股份总数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %；弃权的股份总数为 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。

  2、 审议关于公司拟与汇龙湾公司签署《还款协议》的议案；

  表决结果为：同意的股份总数为66,844,050股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %；弃权的股份总数为0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。

  3、 审议公司《关于预计公司2014年度日常经营性关联交易的议案》的议案；

  表决结果为：同意的股份总数为334,050股，占出席会议股东所持有效表决股份的100 %；反对的股份总数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %；弃权的股份总数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。

  该议案涉及关联交易事项,关联股东园城实业集团有限公司回避表决。

  4、 审议公司拟与园城实业签订《房屋抵债协议》的议案；

  表决结果为：同意的股份总数为334,050股，占出席会议股东所持有效表决股份的100 %；反对的股份总数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %；弃权的股份总数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。

  该议案涉及关联交易事项,关联股东园城实业集团有限公司回避表决。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会已经上海锦天城律师事务所钟洋、胡愔子律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2014年第四次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）、关于召开本次临时股东大会的通知；

  （二）、本次临时股东大会决议；

  （三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

  （四）、其他相关材料。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2014年05月26日