证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-31

  四川和邦股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：现场会议时间：2014年5月26日下午13:30。

会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

（二）股东或股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	357,147,045
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.65

（三）本次会议采用现场记名投票的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《公司2013年年度报告》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
2	《公司董事会2013年度工作报告》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
3	《公司监事会2013年度工作报告》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
4	《关于公司2013年度利润分配的预案》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
6	《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
7	《关于公司2014年度筹融资计划的议案》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
8	《关于2014年公司对外担保授权的议案》	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是

9	《关于董事会换届选举的议案》
(1)	非独立董事	贺正刚	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
(2)		宋克利	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
(3)		杨红武	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
(4)		王亚西	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
(5)		王军	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
(6)		莫融	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
（7）	独立董事	刘滔	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
（8）		王锡岭	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
（9）		李正先	357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
10	《关于监事会换届选举的议案》
(1)	缪成云		357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
(2)	杨惠容		357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是
11	《四川和邦股份有限公司章程》		357,147,045	70.65%	0	0	0	0	是

以上议案9、10为采用累积投票方式选举董事或股东代表监事的议案。以上议案11为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司对曹光先生、史文涛先生在担任独立董事期间的敬业、勤勉工作表示诚挚的感谢！

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

四川和邦股份有限公司

2014年5月27日