证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-019

  江西长运股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年5月30日

●股权登记日：2014年5月23日

●是否提供网络投票：是

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登关于召开2013年度股东大会通知的公告。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）下午2:30

网络投票起止日期和时间：2014年5月30日（星期五），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

（五）会议地点

现场会议地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》

4、审议《公司2013年度利润分配方案》

5、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》

6、审议《公司独立董事2013年度述职报告》

7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

8、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2013年度审计报酬的议案》

9、审议《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》

上述第1至8项议案分别经公司第七届董事会第十二次会议与第七届监事会第七次会议审议通过，详见刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》；上述第9项议案经公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于2014年1月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

上述第7项议案为特别决议案，需要获得出席公司2013年度股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的三分之二以上通过。

上述第9项《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》，公司采取直接投票制，即每个股东对每个监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月23日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于2014年5月28日至5月29 日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海

证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件1。

六、其他事项

1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

2、联系方式

联系人：黄笑、王玉惠、孙金光

联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

邮编：330003

联系电话：0791-86298107

传真：0791-86217722

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2014年5月26日

附件1：股东参与网络投票的操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738561	长运投票	9	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项提案	738561	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案，以2.00元代表第2个需要表决的议案的，依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》	738561	1.00元	1股	2股	3股
2	《公司2013年度监事会工作报告》	738561	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》	738561	3.00元	1股	2股	3股
4	《公司2013年度利润分配方案》	738561	4.00元	1股	2股	3股
5	《公司2013年年度报告及年度报告摘要》	738561	5.00元	1股	2股	3股
6	《公司独立董事2013年度述职报告》	738561	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	738561	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2013年度审计报酬的议案》	738561	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》	738561	9.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法：

如对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	99.00元	1股

2、逐项表决方法：

（1）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00元	1股

（2）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00元	2股

（2）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2：         

授权委托书

江西长运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月30日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
4	《公司2013年度利润分配方案》
5	《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
6	《公司独立董事2013年度述职报告》
7	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2013年度审计报酬的议案》
9	《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》

备注：委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年  月  日