证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-051

山东龙泉管道工程股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年5月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年5月26日上午10点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议；

为满足公司长远发展需要，公司同意授权全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司（以下简称“盛世置业”）参与竞拍位于淄博市博山区西外环路333号的一宗土地（宗地编号：370304102035GB00089[淄博市2014（存量）—博002]），土地面积55,851.81平方米。同时授权盛世置业管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

独立董事和保荐机构对此分别出具了相关意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议；

（1）、增加注册资本

由于公司实施限制性股票激励计划和2013年度权益分派工作，公司注册资本由436,685,806元增至443,695,798元，公司总股本由436,685,806股增至443,695,798股。

（2）、增加经营范围

为了更好的适应市场需求，公司拟进一步开拓市场，扩大公司经营范围。

变更前：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑销售（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）

变更后：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的生产、销售（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）

（3）、根据注册资本和经营范围的增加，对原《公司章程》作如下修订：

序号	原章程	修改后章程
1	第六条 公司注册资本为人民币436,685,806元。	第六条 公司注册资本为人民币443,695,798元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的生产、销售（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
3	第十九条 公司股份总数为436,685,806 股，公司已发行的股票均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为443,695,798股，公司已发行的股票均为人民币普通股。

《公司章程》其他条款不变。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的独立意见

3、首创证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟以全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司参与竞拍住宅和商业用地的核查意见》

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一四年五月二十六日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-052

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第十五次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意授权全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司（下称“盛世置业”）参与竞拍购买位于淄博市博山区西外环路333号的国有土地使用权，同时授权盛世置业管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

盛世置业参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项涉及房地产投资，属于风险投资范围，独立董事和保荐机构对此分别出具了相关意见。公司已于2014年5月6日召开的2013年年度股东大会审议通过公司《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》等相关规定，本次投资金额超过人民币5,000万元，需提交股东大会审议批准。具体内容如下：

一、竞拍购买国有土地使用权基本情况

因公司位于山东省淄博市博山区西外环路333号国有土地属城市核心区土地，已不再适合做为工业用地。按照淄博市博山区总体规划，上述土地用途调整为住宅、商业用地。为满足公司长远发展需要，公司同意授权盛世置业参与竞拍购买上述国有土地使用权。上述地块的基本情况如下：

1、宗地编号：370304102035GB00089[淄博市2014（存量）—博002]

2、土地面积（平方米）：55,851.81

3、规划用途：城镇住宅、批发零售

4、容积率：＞1.0且≤3.77

5、出让年限：住宅用地70年，商业用地40年

6、挂牌起始价为人民币10,061万元（实际价格以竞拍价格为准），保证金为人民币2,012万元。

7、公司拟使用的资金来源：公司及盛世置业自筹资金

二、盛世置业基本情况

1、公司名称：淄博龙泉盛世置业有限公司

2、法定代表人：刘长杰

3、注册资本：3,000万元

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

5、经营范围：房地产开发、销售；房屋中介；物业管理；建筑材料销售

6、成立时间：2013年12月11日

三、会议审议情况

2014年5月26日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》。

内容详见2014年5月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-051）。独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、公司承诺

此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、对公司的影响及风险提示

若盛世置业以合理的价格成功竞得上述地块，计划使用的资金仅限于公司及盛世置业的自筹资金，不涉及公司的募集资金，不会对公司主营业务的发展产生不利影响，也不会对公司依法合规经营产生不良影响。

因上述国有土地使用权受让须按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规规定履行“招、拍、挂”程序，具体竞拍金额、土地能否交易成功尚存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的独立意见

3、首创证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟以全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司参与竞拍住宅和商业用地的核查意见》

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一四年五月二十六日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-053

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第十五次会议决议，于2014年6月11日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2014年6月11日（星期三）上午9时

2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014年6月5日

二、会议议题

1、审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

2、审议《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

三、出席会议对象

1、截至2014年6月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、参加现场会议登记办法

1、登记时间：2014年6月9日，上午8:30—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月9日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：张宇、阎磊

联系电话：0533—4292288

传 真：0533—4291123

地 址：山东省淄博市博山区西外环路333号

邮 编：255200

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托书样本

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一四年五月二十六日

附件:授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
2	《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-054

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL201210220591.4	长寿命多层防腐处理的埋置式预应力钢筒混凝土管	发明 专利	2012.06.29	20年	第1394300号

以上专利权人为：山东龙泉管道工程股份有限公司，上述专利针对PCCP管材使用环境存在的腐蚀问题提出一系列解决方案，能够进一步提高管材整体防腐性能，有效延长PCCP管材使用寿命。上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零一四年五月二十六日