2013年度股东大会决议公告
证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2014-042
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）2013年度股东大会于2014年5月27日在四川省德阳市珠江西路460号公司第一会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份1,894,282,824股，占公司总股本的82.60%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高管人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进行表决。会议表决情况如下：
1.审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
2.审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
3.审议通过了《关于2013年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
4.审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：1,892,109,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.89%；2,173,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.11%；0股弃权。
5.审议通过了《公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
6.审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
表决结果：1,892,109,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.89%；2,173,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.11%；0股弃权。
7.审议通过了《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重，构成关联交易，关联股东中国二重回避表决。
表决结果：253,020,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.15%；2,173,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.85%；0股弃权。
8.审议通过了《关于公司2014年财务预算报告的议案 》
表决结果：1,639,089,524股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的86.53%；253,020,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的13.36%；2,173,300股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.11%。
9.逐项审议通过了《关于聘任2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构的议案》
9.1 聘任2014年度财务决算审计机构
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务决算审计机构。
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
9.2 聘任2014年度内部控制审计机构
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
10.审议通过了《关于公司向中国银行等银行机构申请2014年度综合授信并办理信贷业务的议案》
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
11.审议通过了《关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
12.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果：1,894,282,824股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
13.审议通过了《关于申请委托贷款额度关联交易的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重，构成关联交易，关联股东中国二重回避表决。
表决结果：255,193,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-043
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十六次会议于2014年5月27日在公司第五会议室召开。应到董事8人，出席董事7人，许斌董事因病缺席。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的议案》
董事会同意推荐杨建辉、胡洪、马武、黄果为公司第三届董事会董事候选人，推荐李强、张家仁、佟绍成、唐克林为第三届董事会独立董事候选人。
此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
职工董事由公司职代会选举产生，直接进入第三届董事会。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第二届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
杨建辉，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理、党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。现任中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事长。
胡 洪，男，1962年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。现任中国第二重型机械集团公司董事、党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副董事长、总经理。
马 武，男，1970年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中国华融资产管理公司总裁办公室高级副经理，中国华融资产管理公司股权管理部高级经理、总经理助理。现任中国华融资产管理股份有限公司股权事业部副总经理。
黄 果，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国华融资产管理公司成都办事处党委委员、副总经理、纪委书记，中国华融资产管理公司重庆办事处党委副书记、副总经理、纪委书记，华融期货有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作），中国华融资产管理公司郑州办事处党委副书记、副总经理（主持工作）。现任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司党委副书记、副总经理。
李 强，男，1954年4月出生，满族，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级经济师。曾任海南电网公司总经理、党组成员、副书记，中国南方电网有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任，党组纪检组成员。现任中国南方电网有限责任公司总经理助理、总法律顾问。
张家仁，男，1944年12月出生，汉族，中共党员，教授级高级经济师。曾任中国石油化工集团公司党组成员，中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁、财务总监，中国石化财务有限责任公司董事长。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事。
佟绍成，男，1953年3月出生，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任陕西宝光集团党委副书记、党委书记、纪委书记、总经理、副董事长、董事长，中国西电集团公司党委常委。
唐克林，男，1952年7月出生，满族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国南车集团公司副总经理、党委常委，中国南车股份有限公司执行董事、副总裁、党委常委。
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-044
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十六次会议于2014年5月27日在公司第六会议室召开。本次会议应到监事3人，出席监事3人。本次出席会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》
监事会同意推荐董建红、杜杰为第三届监事候选人。
此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
职工监事由公司职代会选举产生，直接进入第三届监事会。
备查文件：公司第二届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十八日
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
杜 杰，男，1960年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任中国第二重型机械集团公司财务部副部长。现任中国第二重型机械集团公司审计部部长。
董建红，女，汉族，1966年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国一拖集团有限公司总会计师；现任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长。
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-045
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：二重重装2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开时间：2014年6月12日上午9:00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式
（五）会议地点：公司第一会议室
二、会议审议事项：
1.关于选举公司第三届董事会董事的议案；
2.关于选举公司第三届监事会监事的议案。
其中第1项议案中涉及独立董事人选，应以上海证券交易所审核无异议为前提。
三、出席、列席会议人员
1、截止2014年6月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
四、会议登记方法
1、股权登记日：
2014年6月5日
2、登记时间：
2014年6月6日（星期五）至6月11日（星期三）的上午8:00-12:00、下午14:30-18:30
3、登记地点：
公司董事会办公室
地址：四川省德阳市珠江西路460号
4、登记办法：
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
五、其他事项
1. 会务联系人及联系方式
联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞
邮编：618000
电话：0838-2343088
传真：0838-2343066
2. 会议费用
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。
附件：授权委托书样本
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
2014年5月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表格栏中填写同意票数）：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意票数 |
| 1 | 关于选举公司第三届董事会董事的议案 | |
| 非独立董事 | ||
| 1.1 | 杨建辉 | |
| 1.2 | 胡 洪 | |
| 1.3 | 马 武 | |
| 1.4 | 黄 果 | |
| 独立董事 | ||
| 1.5 | 李 强 | |
| 1.6 | 张家仁 | |
| 1.7 | 佟绍成 | |
| 1.8 | 唐克林 | |
| 2 | 关于选举公司第三届监事会监事的议案 | |
| 2.1 | 杜 杰 | |
| 2.2 | 董建红 | |
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：2014年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-046
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于
公司暂停上市相关事项说明会召开情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议主要内容：公司暂停上市相关事项说明会
●会议召开时间：2014年5月26日15：00-16：30
●会议召开方式：网络互动
一、会议召开情况
公司于5月26日通过“上证e互动”平台召开了“公司暂停上市相关事项说明会”，公司总经理、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人参加了会议，交流过程持续一个半小时，主要围绕公司业绩、经营状况、暂停上市原因等投资者所关心的问题，与投资者进行了沟通与交流。
二、交流内容
本次公司暂停上市相关事项说明会投资者主要关注公司以前年度经营业绩、2014年扭亏措施、控股股东及实际控制人给予的支持、股票交易、是否存在终止上市的风险等方面的问题。针对上述问题，公司回复如下：
1. 关于以前年度公司经营业绩
回答：近三年来，重机行业深处发展低谷期，市场竞争异常激烈，公司任务不饱和，部分产能放空，固定费用消化能力不足；加之能源价格上涨等，上述因素对公司影响较大，导致公司连续亏损。
2. 关于2014年扭亏措施，是否存在终止上市的风险
回答：2014年，公司将积极推进合作，争取各方支持，保证公司持续稳定经营。加强传统产品市场的开拓；加大核电、石化等高盈利产品市场的拓展；寻求及开发出适合公司的长线批量产品；积极开展业务协作，着力推进提高项目总包能力；加快优势产品进入海外市场；努力盘活资产，提高经营收现能力；开源节流，做好资金收支平衡，确保资金链安全。但由于当前重机行业形势仍未明显好转，市场竞争仍然异常激烈，产品价格持续低迷，上述措施能否实现2014年扭亏、能否恢复上市尚存在不确定性。
3. 关于控股股东及实际控制人给予的支持
回答：联合重组以来，国机集团大力支持公司的改革发展与扭亏脱困，目前已批准了《中国二重改革振兴实施方案》，并确定了2014年重点工作。正通过加强业务协同、保障生产经营资金、共享资源、处置低效资产等一系列措施，帮助公司改革脱困。
4. 关于股票什么时候能够恢复交易
回答：如果公司2014年度扣除非经常性损益前后净利润均为正，可向上海证券交易所申请恢复上市。如果公司股票被终止上市，在终止上市前，有30个交易日的退市整理期，在退市整理期内公司股票可以交易，之后公司股票可将在全国中小企业股份转让系统交易。
5. 关于公司恢复上市的措施
回答：公司对广大投资者有关公司股票恢复上市问题的关注予以理解，公司对当前面临的严峻形势和退市风险有充分认识。目前正在采取开源增收、降本增效等各项措施，努力扭转公司经营状况，通过内外各方面的努力和支持，力争使公司取得较好的经营效果，为今后持续稳定健康发展打好基础。
公司暂停上市相关事项说明会交流情况可通过互联网直接登录上海证券交易所上证E互动平台（http://sns.sseinfo.com）查询。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
2014年5月28日