证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-017号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年5月21日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十一次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第十一次会议于2014年5月27日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款2.4亿元人民币的议案》。

  因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以公司铜钟电厂（含南新二级站）全部资产作抵押担保及其电费收费权作质押担保，向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款2.4亿元人民币，借款期限为3年，借款利率按中国人民银行公布的同期三年期人民币贷款基准利率上浮2%执行，同时按基准利率所计算利息的3%向贷款银行支付财务顾问费。并自起息日起至到期日止，如遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率，每三个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2014年5月27日