证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 2014-019

四川成渝高速公路股份有限公司

2013 年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决、修改提案的情况；

本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

根据2014年4月12日发出的股东周年大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年5月28日以现场记名及网络投票的方式，召开了公司2013年度股东周年大会。本次会议及表决情况如下：

一、 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2014年5月28日15:00；

网络投票时间：2014年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00

2. 现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室；

3. 召开方式：采取现场记名及网络投票相结合方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持；

5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,858,935,443股股份，约占公司有表决权股份总数的60.79%。本次周年股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：

与会股东人数	10
其中：A 股股东人数	7
H 股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	1,858,935,443
其中：A 股股东持有股份总数	1,639,587,954
H 股股东持有股份总数	219,347,489
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.79%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	53.62%
H 股股东持股占股份总数的比例	7.17%
通过网络投票出席会议的股东人数	5
其中：A 股股东人数	5
H 股股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	40,500
其中：A 股股东持有股份数	40,500
H 股股东持有股份数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.001324%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	0.001324%
H股股东持股占股份总数的比例	0%

本公司在任董事11人，全部出席了本次会议；公司在任监事5人，全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员，公司境内外审计师及境内律师亦列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议对提呈本次股东周年大会的各项议案进行了表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：

1、审议通过了《关于2013年度利润分配及派发股息方案的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	9,000		0.000484%	20,300		0.001092%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	9,000		A股：	20,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

A股分区间段表决结果如下：

投票区段	赞成票数	该区段赞成比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	11,200	27.65%	9,000	22.22%	20,300	50.13%
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	11,200	27.65%	9,000	22.22%	20,300	50.13%
持股1%以下且持股市值50万元以下	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股1%-5%（含1%）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股5%以上（含5%）	1,639,547,454	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，根据以上表决结果，本议案赞成比例为99.998424%，已获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于2013年度财务预算执行报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

3、审议通过了《关于境内外2013年度董事会工作报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

4、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

5、审议通过了《关于独立董事2013年度述职报告的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

6、审议通过了《关于境内外2013年度报告及其摘要等的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

7、审议通过了《关于2014年度财务预算的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

8、审议通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司2014年度国际审计师的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度国内审计师的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

10、审议通过了《关于选举和委任陈维政先生为本公司第五届董事会独立董事及建议酬金的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

11、审议通过了《关于选举和委任何琨女士为本公司第五届监事会监事及建议酬金的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,840,235,004		98.994024%	18,676,139		1.004669%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	200,676,350		H股：	18,671,139		H股：	0

12、审议通过了《关于四川中路能源有限公司（简称“中路能源”）与中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司签署<重油、燃料油买卖合同>的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

13、审议通过了《关于中路能源与中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司签署<沥青买卖合同>的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

14、审议通过了《关于中路能源与中国石油天然气股份有限公司四川销售公司签署<成品油买卖合同>的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

15、审议通过了《关于中路能源与中国石油天然气运输公司四川分公司签署<成品油公路承运合同>的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

16、审议通过了《关于中路能源与四川交投建设工程股份有限公司签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
883,846,065		99.996685%	5,000		0.000566%	24,300		0.002749%	883,875,365	是
A股：	664,498,576		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

本议案之关联股东四川省交通投资集团有限责任公司及其联系人已回避表决。

17、审议通过了《关于豁免控股股东四川省交通投资集团有限责任公司履行承诺事项的议案》 ；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
883,836,065		99.995554%	15,000		0.001697%	24,300		0.002749%	883,875,365	是
A股：	664,488,576		A股：	15,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

本议案之关联股东四川省交通投资集团有限责任公司及其联系人已回避表决。

18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,858,906,143		99.998424%	5,000		0.000269%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	219,347,489		H股：	0		H股：	0

本议案以特别决议方式进行表决，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19、审议通过了《关于保险债融资的议案》；

议案表决结果如下：

赞成		赞成	反对		反对	弃权		弃权	投票	是否
票数		比例	票数		比例	票数		比例	总数	通过
1,857,732,175		99.935271%	1,178,968		0.063422%	24,300		0.001307%	1,858,935,443	是
A股：	1,639,558,654		A股：	5,000		A股：	24,300
H股：	218,173,521		H股：	1,173,968		H股：	0

本议案以特别决议方式进行表决，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、点票员

本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银（成都）律师事务所的刘伟霞律师为本次股东周年大会的点票员。

五、律师见证情况

本次股东周年大会经北京市中银（成都）律师事务所赵燕颖律师、刘伟霞律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：(1)本次股东周年大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；(3)会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本公司2013年度股东周年大会会议记录及决议；

2、北京市中银（成都）律师事务所关于本公司 2013 年度股东周年大会的法律意见书。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一四年五月二十八日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2014-020

四川成渝高速公路股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年5月28日下午五时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整第五届董事会战略委员会委员的议案》；

本公司董事会同意方贵金先生辞任第五届董事会战略委员会委员职务，并委任陈维政先生为战略委员会委员。调整后，本公司第五届董事会战略委员会委员为周黎明先生、甘勇义先生及陈维政先生，周黎明先生仍为委员会主任，各委员任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

本公司董事会同意方贵金先生辞任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，并委任陈维政先生为薪酬与考核委员会委员以及确认其为委员会主任。调整后，本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为陈维政先生、甘勇义先生及余海宗先生，各委员任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

本公司董事会同意方贵金先生辞任第五届董事会审计委员会委员职务，并委任陈维政先生为审计委员会委员。调整后，本公司第五届董事会审计委员会委员为余海宗先生、郭元晞先生及陈维政先生，余海宗先生仍为委员会主任，各委员任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○一四年五月二十八日