证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-016
山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一三年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议否决了议案10《关于修改公司<章程>的议案》
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2014年5月28日上午10：00
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场结合网络投票方式
（二）股东出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,489,561,921 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.73 |
| 其中：通过现场出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 1,489,298,701 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.72 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 263,220 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.01 |
（三）本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事17人，出席10人，董事王安民、翟红、肖亚宁，独立董事金涌、钱鸣高、李清廉、马起仓因公未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席6人，监事张宏中因公未能出席本次会议。公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司副总经理郑丙建、柴学周、刘峰、李建宏、贾双春列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 二〇一三年度董事会工作报告 | 1,489,520,381 | 100% | 26,300 | 0.00% | 15,240 | 0.00% | 是 |
| 2 | 二○一三年度监事会工作报告 | 1,489,520,381 | 100% | 26,300 | 0.00% | 15,240 | 0.00% | 是 |
| 3 | 二○一三年度独立董事述职报告 | 1,489,520,381 | 100% | 26,300 | 0.00% | 15,240 | 0.00% | 是 |
| 4 | 关于审议公司《二○一三年度报告及摘要》的议案 | 1,489,520,381 | 100% | 26,300 | 0.00% | 15,240 | 0.00% | 是 |
| 5 | 关于审议公司《二○一三年度财务决算报告》的议案 | 1,489,520,381 | 100% | 26,300 | 0.00% | 15,240 | 0.00% | 是 |
| 6 | 关于公司二○一三年度利润分配的预案 | 1,489,510,681 | 100% | 45,540 | 0.00% | 5,700 | 0.00% | 是 | |||
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 | -- | ||||
| 持股1%以下 | 54,628,749 | 99.91% | 45,540 | 0.08% | 5,700 | 0.01 | -- | ||||
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 54,580,969 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- | ||||
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 47,780 | 48.25% | 45,540 | 45.99% | 5,700 | 5.76% | -- | ||||
| 持股1%-5%（含1%） | 23,400,000 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- | ||||
| 持股5%以上（含5%） | 1,411,481,932 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 7 | 关于公司二○一四年度日常关联交易的议案 | 40,908,449 | 99.90% | 26300 | 0.06% | 15,240 | 0.04% | 是 | |||
| 8 | 关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案 | 40,599,996 | 99.15% | 334,753 | 0.82% | 15,240 | 0.03% | 是 | |||
| 9 | 关于续聘二○一四年度审计机构的议案 | 1,489,520,381 | 100% | 45,540 | 0.00% | 15,240 | 0.00% | 是 | |||
| 10 | 关于修改公司《章程》的议案 | 56,558,449 | 3.80% | 1,432,988,232 | 96.20% | 15,240 | 0.00% | 否 | |||
| 11 | 关于董事会换届选举的议案 | 累计得票数 | 票数占总票数比例 | -- | |||||||
| 01 | 李晋平 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 02 | 翟 红 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 03 | 徐贵孝 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 04 | 郭贞红 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 05 | 孙玉福 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 06 | 刘克功 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 07 | 王志清 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 08 | 肖亚宁 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 09 | 洪 强 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 10 | 王观昌 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 11 | 王超群 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 12 | 吴秋生 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 13 | 杜铭华 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 14 | 张正堂 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 15 | 张 翼 | 1,489,298,702 | 6.67% | 是 | |||||||
| 12 | 关于监事会换届选举的议案 | 累计得票数 | 票数占总票数比例 | -- | |||||||
| 01 | 张宏中 | 1,489,298,702 | 25.00% | 是 | |||||||
| 02 | 葛晓智 | 1,489,298,702 | 25.00% | 是 | |||||||
| 03 | 吕传田 | 1,489,298,702 | 25.00% | 是 | |||||||
| 04 | 李旭光 | 1,489,298,702 | 25.00% | 是 | |||||||
说明：议案7、议案8关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司、山西潞安工程有限公司和天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
山西德为律师事务所管晋宏、徐德峰律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、备查文件
1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一三年度股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录；
3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。（内容详见上交所网站www.sse.com.cn）
本公司提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○一四年五月二十九日