证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－020号

江苏悦达投资股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司2014年5月22日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第十六次会议，会议时间：2014年5月27-28日，会议方式：通讯表决。会议应到董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过以下决议：

一、 审议通过公司《关于乌兰渠煤矿合作重组的议案》

公司与内蒙古西蒙集团有限公司各自下属的乌兰渠煤矿和电力满都拉煤矿进行合并重组。确认乌兰渠煤矿净资产466,181,794.43元，电力满都拉煤矿净资产464,231,746.03元。以内蒙古西蒙悦达能源有限公司（以下简称“西蒙悦达能源”，含电力满都拉煤矿）吸收合并乌兰渠煤矿，合并后，乌兰渠煤矿法人资格注销，本公司在西蒙悦达能源享有43.7%股东权益（对应合并净资产360,336,186.52元），西蒙集团在西蒙悦达能源（直接或间接）享有56.3%股东权益（对应合并净资产464,231,746.03元），西蒙悦达能源的净资产总额为824,567,932.55元。本公司收回360,336,186.52元合并净资产与评估、审计确认净资产466,181,794.43元之间的差额105,845,607.91元，该项款项作为西蒙悦达能源对本公司的负债，计入公司应收款项。

同意12人，反对0人，弃权0人。

二、 审议通过公司《关于增资江苏悦达新材料科技有限公司的议案》

公司向江苏悦达新材料科技有限公司（以下简称“悦达新材料公司”）增加注册资本43,000万元，其中37,500万元用于江苏卡特新能源有限公司60%股权收购和定向增发，5,500万元用于悦达新材料公司补充流动资金和项目发展。增资完成后，悦达新材料公司的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币45,000万元，本公司仍然持有其100%股权。

同意12人，反对0人，弃权0人。

三、 审议通过公司《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》

公司及其控股子公司拟使用闲置资金投资银行理财产品，总额度不超过5亿元，在该额度范围内可滚动使用，期限一年。

同意12人，反对0人，弃权0人。

四、 审议通过《关于子公司江苏悦达纺织集团有限公司对其下属子公司提供担保的议案》

拟同意江苏悦达纺织集团有限公司为江苏悦达众翔针织印染有限公司向邮政储蓄银行盐城射阳支行申请的4,500万元流动资金货款提供担保，期限三年，担保期内可重复（循环）使用。

同意12人，反对0人，弃权0人。

五、 审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2014年6月16日（星期一）上午9:30，召开股东大会，审议上述第三、四项议案。

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二Ｏ一四年五月二十九日

证券代码： 600805 证券简称： 悦达投资 公告编号：临2014-021

江苏悦达投资股份有限公司

关于乌兰渠煤矿对外合作重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：内蒙古西蒙悦达能源有限公司（以下简称“西蒙悦达能源公司”）

●投资金额：本公司以所持准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司（以下简称“乌兰渠煤矿”或“乌兰渠煤炭公司”）的净资产360,336,186.52元出资。

●特别风险提示:合作双方在经营理念、文化和管理方面的差异可能会影响合资公司的经营效率和发展；煤炭市场需求和价格的波动将影响合资公司盈利水平。

一、合作重组概述

（一）公司分别于2012年12月20日和2013年12月25日刊登《关于签署<合作协议书>的提示性公告》和《关于乌兰渠煤矿合作重组的进展公告》，披露了公司与内蒙古西蒙集团有限公司（以下简称“西蒙集团”），就双方各自下属的乌兰渠煤矿和内蒙古西蒙集团电力满都拉煤矿（以下简称“电力满都拉煤矿”）进行合并重组的事宜。（详细内容见上述两份公告）

目前，乌兰渠煤矿和电力满都拉煤矿的评估、审计以及后续审计工作已经全部完成。经评估、审计及合作双方协商后，拟确认乌兰渠煤矿净资产466,181,794.43元，电力满都拉煤矿净资产464,231,746.03元；以内蒙古西蒙悦达能源有限公司（以下简称“西蒙悦达能源”，含电力满都拉煤矿）吸收合并乌兰渠煤矿，本公司在西蒙悦达能源享有43.7%股东权益（对应合并净资产360,336,186.52元），西蒙集团在西蒙悦达能源（直接或间接）享有56.3%股东权益（对应合并净资产464,231,746.03元），重组完成后，西蒙悦达能源的净资产总额为824,567,932.55元；本公司收回360,336,186.52元合并净资产与评估、审计确认净资产466,181,794.43元之间的差额105,845,607.91元，该项款项作为西蒙悦达能源对本公司的负债，计入公司应收款项。

（二）本次合作经公司第八届董事会第十六次董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议。

（三）本次合作不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、重组标的双方的基本情况

1、乌兰渠煤炭公司情况

乌兰渠煤炭公司为公司全资子公司，成立于2003年3月25日，原注册资本50万元，2008年7月增资至2,000万元，经营范围：煤炭生产、销售。本公司持有其100%股权。

乌兰渠煤矿主要位于内蒙古准格尔召镇准格尔新庙详查区内，行政区划隶属准格尔旗准格尔召镇哈拉庆村管辖。2006年6月14日，内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资采划字［2006］0155号”文件划定乌兰渠煤炭公司的矿区范围，矿区面积约为8.5568平方公里。2006年12月，内蒙古国土资源局以“内国土资字［2006］1271号”文件核实认定：乌兰渠煤矿煤炭保有资源储量为5542万吨，煤类为不粘煤。2008年1月3日，内蒙古自治区环境保护局以“内环字［2008］5号”文件批复乌兰渠煤矿生产能力为60万吨/年，露采服务年限22年，井采服务待露采结束后，需重新设计，根据设计能力确定服务年限。截至2013年7月31日，乌兰渠煤矿的可采储量为2,983.52万吨。

(1)经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的乌兰渠煤炭公司主要财务指标如下：

金额单位：人民币元
项 目		2013年度			2012年度
营业收入		191,697,976.86			427,583,728.38
营业利润		29,325,968.45			72,747,427.07
归属于母公司股东的净利润		17,398,877.23			53,686,468.73
		2013年12月31日			2012年12月31日
总资产		253,738,365.66			252,802,276.10
负债		36,249,670.57			62,910,124.13
归属于母公司股东的权益		217,488,695.09			189,892,151.97
（2）经北京亚超资产评估事务所评估，乌兰渠煤炭公司资产评估结果如下（评估基准日：2013年7月31日）：
						金额单位：人民币万元
项 目			账面价值	评估价值		增减值	增值率%
			A	B		C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产		16,735.38	16,735.38		0.00	0.00
2	非流动资产		12,427.81	41,510.99		29,083.18	234.02
3	其中：可供出售金融资产
4	持有至到期投资
5	长期应收款
6	长期股权投资
7	投资性房地产
8	固定资产		1,152.40	1,320.35		167.96	14.57
9	在建工程
10	工程物资
11	固定资产清理
12	生产性生物资产

13	油气资产
14	无形资产		4,807.56	33,722.79		28,915.23	601.45
15	开发支出
16	商誉
17	长期待摊费用		6,467.85	6,467.85		0.00	0.00
18	递延所得税资产
19	其他非流动资产
20	资产总计		29,163.19	58,246.37		29,083.18	99.73
21	流动负债		8,411.92	8,411.92		0.00	0.00
22	非流动负债
23	负债合计		8,411.92	8,411.92		0.00	0.00
24	净资产（所有者权益）		20,751.27	49,834.45		29,083.18	140.15

2、电力满都拉煤矿

电力满都拉煤矿是经内蒙古自治区工商行政管理局于2003年12月15日批准成立的，并取得了注册号（分）150000000000569号营业执照；负责人：刘文明；营业场所：准格尔旗准格尔召乡哈拉庆村；经营范围：煤炭生产、销售。西蒙集团控股子公司内蒙古西蒙煤炭有限公司持有准格尔旗西蒙能源投资咨询有限责任公司100%股权，西蒙集团通过准格尔旗西蒙能源投资咨询有限责任公司先行设立西蒙悦达能源公司，再将电力满都拉煤矿整体资产无偿划转至西蒙悦达能源公司名下。

电力满都拉煤矿处于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗镇境内，东胜煤田四道柳找煤区西北部，行政区划隶属准格尔旗准格尔召乡管辖。2009年11月，内蒙古国土资源厅以“内国土资采划字[2009]0108号”文批复矿区面积8.015平方公里。设计资源储量5，174.98万吨。2011年10月通过年产120万吨矿井竣工验收。截至2013年7月31日,电力满都拉煤矿的可采储量为3,507.50万吨。为达到产业循环，该煤矿已新建入洗能力300万吨的洗煤厂和年产3亿标块的矸石制砖厂。

(1)经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的电力满都拉煤矿主要财务指标如下：

金额单位：人民币元

项 目		2013年度			2012年度
营业收入		124,029,944.22			534,046,787.57
营业利润		-56,844,110.33			52,203,749.35
归属于母公司股东的净利润		-61,702,942.19			23,181,131.22
		2013年12月31日			2012年12月31日
总资产		806,377,755.26			803,504,292.76
负债		736,029,907.74			659,601,055.99
归属于母公司股东的权益		70,347,847.52			143,903,236.77
（2）经北京亚超资产评估事务所评估，电力满都拉煤矿资产评估结果如下（评估基准日：2013年7月31日）：
						金额单位：人民币万元
项 目			账面价值	评估价值		增减值	增值率%
			A	B		C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产		12,854.46	12,240.26		-614.20	-4.78
2	非流动资产		70,961.35	97,954.39		26,993.04	38.04
3	其中：可供出售金融资产
4	持有至到期投资
5	长期应收款
6	长期股权投资
7	投资性房地产
8	固定资产		40,398.70	37,058.89		-3,339.81	-8.27
9	在建工程		1,337.39	1,337.39		0.00	0.00
10	工程物资
11	固定资产清理		74.94	0.70		-74.24	-99.06
12	生产性生物资产
13	油气资产
14	无形资产		14,881.34	45,288.43		30,407.09	204.33
15	开发支出
16	商誉
17	长期待摊费用		14,268.97	14,268.97		0.00	0.00
18	递延所得税资产
19	其他非流动资产
20	资产总计		83,815.81	110,194.65		26,378.85	31.47
21	流动负债		69,755.98	69,755.98		0.00	0.00
22	非流动负债
23	负债合计		69,755.98	69,755.98		0.00	0.00
24	净资产（所有者权益）		14,059.83	40,438.67		26,378.85	187.62

上述两个煤矿资产评估中，账面价值与评估价值之间差异的主要原因是：账面价值的无形资产项目中没有完全计入采矿权的价值。

三、合作重组方案的主要内容

1、按照合作协议，西蒙集团通过其控股子公司内蒙古西蒙煤炭有限公司100%控股的准格尔旗西蒙能源投资咨询有限责任公司先行设立西蒙悦达能源公司，再将电力满都拉煤矿整体资产无偿划转至西蒙悦达能源公司名下。西蒙悦达能源公司吸收合并乌兰渠公司，乌兰渠公司注销。

2、合作双方对于北京亚超评估有限公司所出具的以2013年7月31日为评估基准日的《电力满都拉煤矿资产评估报告》以及《乌兰渠煤矿资产评估报告》的评估结果予以认可，即电力满都拉煤矿净资产为404,386,736.24元，其中采矿权评估价值为450,718,500.00元；乌兰渠公司的净资产为498,344,519.63元，其中采矿权评估值为337,225,800.00元。

3、经对西蒙悦达能源公司（含电力满都拉煤矿及西蒙悦达能源公司注册资本82,000,000.00元）和乌兰渠公司2013年8月1日至2013年12月31日的净资产变化情况审计及协商约定，截至2013年12月31日调整后的净资产为：西蒙悦达能源公司（含电力满都拉煤矿整体资产）净资产为464,231,746.03元，乌兰渠公司（含乌兰渠煤矿）的净资产为466,181,794.43元。

4、经双方共同协商，乌兰渠公司股东--本公司先行收回部分投资105,845,607.91元，该项款项作为西蒙悦达能源对本公司的负债，计入公司应收款项；收回后乌兰渠公司净资产为360,336,186.52元，以此作为其合并净资产。

5、本次合并重组双方的股权比例按照双方的合并净资产确定，即西蒙悦达能源公司（含电力满都拉煤矿）合并净资产为464,231,746.03元，乌兰渠公司（含乌兰渠煤矿）合并净资产为360,336,186.52元。在西蒙悦达能源公司吸收合并乌兰渠公司后，西蒙悦达能源公司净资产总额为824,567,932.55元。西蒙集团在西蒙悦达能源公司（直接或间接）享有56.3%股东权益，悦达投资在西蒙悦达能源公司享有43.7%股东权益。双方互不另行支付现金等其他对价。

6、合并重组前，西蒙悦达能源公司的注册资本为82,000,000.00元，乌兰渠公司的注册资本20,000,000.00元。合并重组后，西蒙悦达能源公司的注册资本为102,000,000.00元。

四、合作重组对上市公司的影响

本次重组目的为应对内蒙古自治区关于煤炭企业兼并重组的相关政策，解决本公司被整合的生存问题，同时有利于减少乌兰渠煤矿未来井采项目的投入，提高开展井采业务的效率。

根据上述重组方案，本公司可以先行收回部分投资105,845,607.91元，由西蒙悦达能源公司以后年度盈利优先偿还。

合并重组完成后，乌兰渠公司注销，本公司对西蒙悦达能源公司持股43.7%。本公司不存在为乌兰渠公司提供担保、委托乌兰渠公司理财，以及乌兰渠公司占用本公司资金等方面的情况。

五、合作重组的风险分析

（一）可能存在的风险

（1）重组后的合资公司，可能会因为合作双方在企业经营理念、文化和管理方面差异而影响合资公司的经营效率和发展。

（2）煤炭市场需求和煤炭价格的波动将影响合资公司盈利水平。

（二）应对措施

本公司将通过加强与股东方的沟通合作、股权管理和委派人员管理等措施，结合产业和市场情况，努力推进西蒙悦达能源公司的经营发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

二Ｏ一四年五月二十九日

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2014-022号

江苏悦达投资股份有限公司关于

对全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏悦达新材料科技有限公司（以下简称“悦达新材料公司”），为本公司全资子公司。

●投资金额：本公司拟向悦达新材料公司增加注册资本43,000万元。

●特别风险提示: 悦达新材料公司未来经营业绩受研发进度、产品性能、市场开发多重因素影响。

一、增资概述

1、增资基本情况：

悦达新材料公司为本公司全资子公司。本公司拟向悦达新材料公司增加注册资本43,000万元，其中37,500万元用于江苏卡特新能源有限公司（以下简称“江苏卡特公司”）60%股权收购和定向增发（该项投资已经过2014年3月26日召开的公司董事会审议通过，详见公司3月28日刊登的相关对外投资公告），5,500万元用于悦达新材料公司补充流动资金和项目发展。本次增资资金来源为公司自有资金。增资完成后，悦达新材料公司的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币45,000万元。

2、本次增资已经公司第八届董事会第十六次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

1、公司名称：江苏悦达新材料科技有限公司；住所：盐城经济技术开发区东环路69号；法定代表人：陈云华；注册资本：人民币2,000万元，本公司持有其100%股权；经营范围：石墨及碳素材料、纳米材料研发、制造。

悦达新材料公司成立于2013年11月22日，主要从事石墨烯新材料的研发和应用开发。目前，石墨烯导热膜生产线投入运行，计划年生产石墨烯导热膜8万平米，力争销售石墨烯导热膜7.2万平方米。2014年一季度开始试生产，产量1,545.13平米，销售280.58平方米。

悦达新材料公司最近一期的主要财务指标如下表所示，审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事证券、期货业务资格。

单位：人民币元

项 目	2013年12月31日
总资产	42,985,475.30
负债	21,518,404.45
净资产	21,467,070.85
	2013年度
营业收入	5,128.21
归属于母公司净利润	-3,942,652.44

三、增资的主要内容

1、增资目的

本次增资43,000万元，其中37,500万元用于收购江苏卡特公司60%股权和定向增发，5,500万元用于悦达新材料公司补充流动资金和项目发展。

2、增资方式及资金来源

本次增资43,000万元，全部为本公司自有资金。增资后，悦达新材料公司注册资本为45,000万元，本公司仍然持有其100%股权。

四、增资对公司的影响

本次公司对悦达新材料公司增加注册资本，主要用于收购江苏卡特公司，投资该项目，一是能提升公司主营业务规模；二是可望提升公司后续发展能力，拓展新材料产业的发展空间；三是盘活公司存量资金，优化资本结构，预期增强未来盈利能力；四是将废弃地沟油加工成生物柴油属国家鼓励类新型能源类产业，市场发展潜力大，变废为品，将取得较好的社会效益。

五、增资的风险提示

本次增资主要用于收购江苏卡特公司，投资风险主要来自于江苏卡特公司的经营风险（详见公司2014年3月28日刊登的相关对外投资公告）。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

二○一四年五月二十九日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－023号

江苏悦达投资股份有限公司

关于公司及其控股子公司以闲置资金

投资银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资银行理财产品情况概述：

1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，有效利用阶段性自有闲置资金投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。

2、投资金额：投资银行理财产品总额度不超过5亿元，在该额度范围内可滚动使用。

3、投资方式：只能投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4、投资期限：公司及其控股子公司投资银行理财产品的期限为公司2014年第二次临时股东大会决议通过之日起一年。

二、投资银行理财产品的资金来源

公司及其控股子公司投资银行理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、风险控制措施

投资标的为低风险短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资产品，风险可控。

公司管理层将负责日常实施，指派财务部专人实时关注和评估理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

四、投资银行理财产品对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金进行短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，相应资金的使用不会影响公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

本次事项需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二O一四年五月二十九日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－024号

江苏悦达投资股份有限公司

对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人：

江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织集团”），本公司持有其100%股权。

● 被担保人：

江苏悦达众翔针织印染有限公司（以下简称“悦达众翔公司”），悦达纺织集团持有50%股份，江苏众翔针织服饰有限公司持有50%股份。

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次悦达纺织集团拟为悦达众翔公司共计4,500万元银行借款提供担保。加上本次担保，累计为其担保数量为5,600万元。

● 本次无反担保措施

● 对外担保累计数量

截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为42,350万元，其中为控股子公司提供担保10,000万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2013年经审计净资产的8.11%、1.92%、4.79%。

● 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

经本公司第八届董事会第十六次董事会审议，同意悦达纺织集团为悦达众翔公司向邮政储蓄银行盐城射阳支行申请的4,500万元流动资金货款提供担保，期限三年，担保期内可重复（循环）使用。本次贷款由悦达众翔公司以其50亩土地使用权作抵押，同时由悦达纺织集团和江苏众翔针织服饰有限公司共同担保最高额连带责任担保。

二、担保人基本情况

悦达纺织集团成立于2003年8月26日，注册资本50,000万元人民币，2014年4月注册资本增加至100,000万元。本公司持有其100%股权。主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2013年12月31日，悦达纺织集团的总资产192,083万元，净资产1,532万元。2013年亏损10,074万元。

三、被担保人基本情况

悦达众翔公司成立于2011年1月20日，注册资本：5,000万元人民币，悦达纺织集团持有50%股权，江苏众翔针织服饰有限公司持有50%股份。公司类型：有限公司；经营范围：汗布、绒布、双面布、弹力布生产销售以及坯布印染。截至2013年12月31日，悦达众翔公司总资产17,487万元，净资产3,483万元。2013年亏损1,280万元。

四、担保协议的主要内容

为补充流动资金，悦达众翔公司向邮政储蓄银行盐城射阳支行申请4,500万元流动资金货款，期限三年。悦达众翔公司以其50亩土地使用权作抵押，同时由悦达纺织集团和江苏众翔针织服饰有限公司共同担保最高额连带责任担保。

五、董事会意见

上述贷款为悦达众翔公司生产经营所需，董事会同意悦达纺织集团为悦达众翔公司向邮政储蓄银行盐城射阳支行申请的4,500万元流动资金货款提供担保，期限三年，担保期内可重复（循环）使用。该担保事项须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为42,350万元，其中为控股子公司提供担保10,000万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2013年经审计净资产的8.11%、1.92%、4.79%。

七、备查文件目录

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资有限公司董事会

二O一四年五月二十九日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－025号

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开公司二Ｏ一四年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年6月16日（星期一）上午9:30

3、会议召开地点：公司总部6楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供担保的议案》。

2、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》。

三、会议出席对象

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）凡是2014年6月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

四、参加现场会议的登记方法

1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2014年6月13日下午5:00。

2）登记时间：2014年6月11日到6月13日

上午9:30-11:30，下午3:00-5:00

3）登记地点：盐城市世纪大道东路2号6楼 公司证券部

五、其他事项

1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。

2）联系电话：0515-88202867

传真 ：0515-88334601

联系人 ：王浩

邮政编码：224007

特此通知。

江苏悦达投资股份有限公司

二O一四年五月二十九日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

序号	项 目	意 见
1	《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供担保的议案》	同意	反对	弃权
2	《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号：

委托人股票帐户： 委托人持股数：

委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。