证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-023

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2014年5月28日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”担任公司2014年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2014年度财务审计费用。

该议案需提交股东大会审议

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”担任公司2014年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2014年度内控审计费用。

该议案需提交股东大会审议

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》；

公司董事会拟定于2014年6月20日（星期五）上午9：30召开2013年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。具体内容详见公司同日披露的临2014-025号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-024

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年5月28日上午在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月26日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第七届监事会即将届满，经股东单位提名，推荐胡章学、李本林、邹勇为第八届监事会监事候选人；股东提名监事会候选人须经公司股东大会选举通过后，与公司第七届第四次职工代表大会产生的2名职工监事张启爽、宗大全共同组成湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会。监事会监事候选人及职工监事简历见附件。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○一四年五月二十九日

附件：第八届监事会监事候选人及职工监事简历

胡章学先生，生于1962年，经济师，中共党员，大专学历，历任公安县建材局企管股股长、办公室主任、县建材一厂副厂长、厂长，公司董事，现任公司监事会主席。

李本林先生，生于1957年，中共党员，工学硕士，高级经济师，曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。

邹勇先生，生于1959年，经营师，中共党员,中专学历，历任供应科副科长、供应部长，现任公司监事。

张启爽先生，生于1965年，经营师，中共党员,大专学历，历任销售副科长、科长、市场经营部部长、营销总监，现任公司监事。

宗大全先生，生于1965年，大专学历，高级工程师，历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事，现任公司副总经理。

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-025

湖北凯乐科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权登记日：2014年6月17日

●会议的表决方式：现场投票表决方式

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

根据湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第七届董事会第四十三次会议的决议，公司将召开2013年年度股东大会。现将本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月20日（星期五）上午9:30；

（四）会议表决方式：会议采取现场投票表决方式

（五）现场会议地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室

（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告	否
2	2013年度监事会工作报告	否
3	2013年年度报告及摘要	否
4	2013年度财务决算报告	否
5	2013年度利润分配预案	否
6	公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	否
7	关于监事会换届选举的议案	否
8	关于修改公司章程的议案	是
9	2013年度独立董事述职报告	否
10	关于独立董事年度津贴的议案	否
11	关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案	否
12	关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案	否
13	关于确认2013年度日常关联交易的议案	否
14	关于公司2014年对外担保额度的议案	否

以上审议事项的具体内容，详见公司于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《凯乐科技2013年年度报告》、《凯乐科技第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《凯乐科技第七届监事会第十二次会议决议公告》，5月16日披露的《凯乐科技第七届董事会第四十二次会议决议公告》、5月29日披露的《凯乐科技第七届董事会第四十三次会议决议公告》、《凯乐科技第七届监事会第十三次会议决议公告》。

议案（6）、（7）：审议公司选举董事、监事议案时，采取累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×8；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×3。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

三、出席会议对象

1、2014年6月17日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加，该委托代理人不必是公司股东。委托代理人出席会议需出具授权委托书。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2014年6月18日17：00 时）。

4、登记时间：2014年6月18日（星期三）9：00至17：00

五、其它事项

（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2604（邮政编码：430079）

（二）联系电话：027-87250890

传 真：027-87250586

联 系 人：陈杰 韩平

（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告

附件：湖北凯乐科技股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十九日

附件

授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月20日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：           委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年年度报告及摘要
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配预案
8	关于修改公司章程的议案
9	2013年度独立董事述职报告
10	关于独立董事年度津贴的议案
11	关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
12	关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案
13	关于确认2013年度日常关联交易的议案
14	关于公司2014年对外担保额度的议案
累计投票议案		委托票数
6	公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
（1）	董事候选人：朱弟雄	同意 股
（2）	董事候选人：王政	同意 股
（3）	董事候选人：马圣竣	同意 股
（4）	董事候选人：周新林	同意 股
（5）	董事候选人：邹祖学	同意 股
（6）	董事候选人：杨克华	同意 股
（7）	董事候选人：陈杰	同意 股
（8）	董事候选人：杨宏林	同意 股
（9）	独立董事候选人：尹光志	同意 股
（10）	独立董事候选人：赵曼	同意 股
（11）	独立董事候选人：阮煜明	同意 股
（12）	独立董事候选人：罗飞	同意 股
7	关于监事会换届选举的议案
（1）	监事候选人：胡章学	同意 股
（2）	监事候选人：李本林	同意 股
（3）	监事候选人：邹勇	同意 股

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、董事和监事选举采用累积投票制，委托书需填写委托票数。

3、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。