股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-017

  国药集团药业股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014年5月16日以书面形式发出，会议于2014年5月28日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中三名独立董事参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于变更公司2014年度向控股子公司国药物流有限责任公司发放委托贷款银行的议案。

  为满足控股子公司国药物流有限责任公司（以下简称“国药物流”）业务发展对资金的需求，经由公司第五届董事会第十六次会议及2013年度股东大会审议通过，国药股份原计划委托兴业银行北京分行于2014年度向国药物流发放总金额为人民币捌仟伍佰万元的委托贷款，期限为一年，利率参照银行同期贷款基准利率执行。

  现由于银行相关政策原因，兴业银行北京分行只能满足公司金额为人民币伍仟伍佰万元的委托贷款发放需求。为及时满足国药物流的资金需要，公司拟将剩余的金额为人民币叁仟万元的委托贷款变更为委托农业银行北京崇文支行向国药物流发放，委托贷款期限为一年，利率参照银行同期贷款基准利率执行。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2014年5月29日