股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-028

  青岛海尔股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2014年5月28日上午以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2014年5月26日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

  《关于向商务部提交战略投资批复有效期延期申请的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  公司于2013年12月23日收到青岛市商务局转发的《商务部关于原则同意外国投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》（商资批[2013]1429号），该批复自2013年12月19日起180日内有效。

  根据《证券发行与承销管理办法》第十七条“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”由于公司股东大会于2014年5月20日审议通过的公司2013年度利润分配方案尚未实施完毕，故外国投资者对公司的本次战略投资预计无法在商务部批复的有效期内完成。

  基于上述，同意公司向商务部申请将前述商务部批复的有效期延长六个月。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2014年5月28日