证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-024

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  第五届董事会

  第十五次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议通知于2014年5月23日以书面方式发出,并于2014年5月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过以下议案，并形成如下决议：

  审议通过《关于设立云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司将原会泽冶炼厂设立为会泽冶炼分公司，并授权公司经理层办理有关分公司设立登记事宜。具体事项如下：

  1、分公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司

  2、工作场所：会泽县宝云街道办事处华泥村

  3、负责人：保自坤

  4、经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收，硫酸、硫酸锌、硫酸铵的生产经营、铋镉及技术服务；废旧物资回收及利用；机械加工、维修、制造；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析及技术服务。

  上述拟设立分公司的名称、经营范围等以公司登记机关核准为准。

  公司将根据设立云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2014年5月29日