证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-013

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月28日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号公司507会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	120,597,031
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.53

（三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长汤期庆先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席5人；公司在任监事3人，出席0人；董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

公司2013年年度股东大会审议议案共7项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

有效表决股份总数120,597,031股，其中：

同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；

反对0股，占有效表决股份总数0%；

弃权0股，占有效表决股份总数0%。

2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

有效表决股份总数120,597,031股，其中：

同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；

反对0股，占有效表决股份总数0%；

弃权0股，占有效表决股份总数0%。

3、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2013年度财务决算的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，上海开创远洋渔业有限公司合并后的资产总额1,222,240,619.89元，负债总额 486,528,928.77 元，股东权益 735,711,691.12元。2013年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18元，营业利润-66,513,580.26元，营业外收支净额 170,661,497.32 元，利润总额 104,147,917.06元，净利润104,147,917.06元。

有效表决股份总数120,597,031股，其中：

同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；

反对0股，占有效表决股份总数0%；

弃权0股，占有效表决股份总数0%。

4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司合并后的资产总额1,299,909,606.65元，负债总额447,733,973.86元，股东权益 852,175,632.79元。2013年度公司合并实现营业总收入815,560,060.18元，营业利润-67,555,515.02元，营业外收支净额170,661,497.32元，利润总额103,105,982.30元，净利润103,105,982.30元。

有效表决股份总数120,597,031股，其中：

同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；

反对0股，占有效表决股份总数0%；

弃权0股，占有效表决股份总数0%。

5、审议通过《公司2013年度利润分配议案》

2013年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日总股本202,597,901 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配股利40,519,580.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

有效表决股份总数120,597,031股，其中：

同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；

反对0股，占有效表决股份总数0%；

弃权0股，占有效表决股份总数0%。

6、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》

有效表决股份总数120,597,031股，其中：

同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；

反对0股，占有效表决股份总数0%；

弃权0股，占有效表决股份总数0%。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计和内部控制审计机构。2014年度审计费用65万元、内部控制审计费用40万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

有效表决股份总数120,597,031股，其中：

同意120,597,031股，占有效表决股份总数100%；

反对0股，占有效表决股份总数0%；

弃权0股，占有效表决股份总数0%。

本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所詹磊律师、赵威律师见证，并对本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开创国际海洋资源股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2014年5月29日