证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2014-009

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

公司于2014年5月29日上午9：00，在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室，召开公司第二十八次股东大会（2013年年度股东大会）。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	22
其中：国有法人股股东人数	1
B股股东人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	68,075,652
其中：国有法人股股东持有股份总数	66,556,270
B股股东持有股份总数	1,519,382
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.3560
其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例	50.2098
B股股东持股占股份总数的比例	1.1462

（三）会议由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，采用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议情况。

公司在任董事9人，出席8人，独立董事李垣先生因公务未出席会议。公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事金晶因公务未出席会议。公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 提案审议情况

议案 序号	议案内容	票数及比例（%）
		赞成	反对	弃权
1	《公司董事会2013年年度工作报告》	1,519,382 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	是否通过	通过
2	《公司监事会2013年年度工作报告》	1,519,382 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	是否通过	通过
3	《公司2013年度财务决算报告》	1,519,382 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	是否通过	通过

4	《公司2013年度利润分配方案》	1,504,282 (99.0062%)	15,100 (0.9938%)	0 (0.0000%)
	是否通过	通过
5	《公司2013年年度报告（全文和摘要）》	1,519,382 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	是否通过	通过
6	《关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》	1,519,382 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	是否通过	通过
7	《关于2014年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》	1,519,382 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	是否通过	通过

会议听取了独立董事徐志炯先生代表全体独立董事所作的《公司独立董事2013年年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次大会聘请上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、上网公告附件

本次大会法律意见书。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

2014年5月30日