证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－27

  第一拖拉机股份有限公司

  2013年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年股东周年大会（以下简称“本次会议”）无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2014年5月29日下午2:30

网络投票时间：2014年5月29日上午9:30—11：30，下午13：00—15:00

召开地点：中国河南省洛阳市建设路154号公司会议室

（二）会议出席情况

参加公司本次会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代表共4人，所持有表决权股份共计550,368,933股，占公司有表决权的股份总数995,900,000股的55.2635%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	4人
其中：内资股股东及代理人人数	3人
外资股股东及代理人人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	550,368,933
其中：内资股股东持有股份总数	443,913,700
外资股股东持有股份总数	106,455,233
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.2635%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	44.5741%
外资股股东持股占股份总数的比例	10.6893%
通过网络投票出席会议的股东人数	1人
所持有表决权的股份数（股）	700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0001%

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。赵剡水董事长因出差无法出席本次会议，按照公司《章程》规定，本次会议由公司副董事长王二龙先生主持。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师及点票监察员出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	普通决议案	表决股份数及 占出席会议的有表决权股份总数的百分比			是否通过
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会报告	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）	700股 （0.0001%）	是
2	公司2013年度监事会报告	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）	700股 （0.0001%）	是
3	公司2013年度经审计财务报告	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）	700股 （0.0001%）	是
4	公司2013年度利润分配方案	550,368,233股 （99.9999%）	700股 （0.0001%）	0股 （0%）	是
5	公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）	700股 （0.0001%）	是
6	公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，审计费用为人民币48万元	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）	700股 （0.0001%）	是
7	公司为东方红商贷业务提供担保	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）	700股 （0.0001%）	是
	在符合上海证券交易所股票上市规则和香港联合交易所有限公司证券上市规则有关规定的情况下，批准公司为东方红商贷业务提供总额不超过人民币82,000万元的担保。担保额度有效期自2014年5月29日至2014年股东周年大会召开日止

8	公司为子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司、一拖（洛阳）搬运机械有限公司、一拖（洛阳）叉车有限公司提供担保	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）			700股 （0.0001%）	是
	在符合上海证券交易所股票上市规则和香港联合交易所有限公司证券上市规则有关规定的情况下，批准公司为上述子公司提供总额不超过人民币6,400万元的担保。担保额度有效期自2014年5月29日至2014年股东周年大会召开日止
9	批准修订公司《监事会议事规则》	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）			700股 （0.0001%）	是
10	选举于增彪先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日	550,368,233股 （99.9999%）	0股 （0%）			700股 （0.0001%）	是
11	选举公司第六届董事会非执行董事	表决票数					是否当选
		同意（票）			弃权（票）
11.1	选举吴宗彦先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日	550,364,233			4,700		是
11.2	选举王克俊先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日	550,364,233			4,700		是
议案序号	特别决议案	表决股份数及 占出席会议的有表决权股份总数的百分比					是否通过
		同意		反对		弃权
12	批准修订公司《章程》	550,368,233股 （99.9999%）		0股 （0%）		700股 （0.0001%）	是

另外，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对第4项本公司2013年度利润分配方案，A股股东的投票结果需要进行分区间统计，结果如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例（%）	反对 股数	该区段反对比例（%）	弃权 股数	该区段弃权比例（%）
持股1%以下	3000	81%	700	19%	0	0%
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	0	0%	0	0%	0	0%
持股1%以下且持股市值50万元以下	3000	81%	700	19%	0	0%
持股1%-5%（含1%）	0	0%	0	0%	0	0%
持股5%以上（含5%）	443,910,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。”

四、备查文件目录

1、本公司2013年股东周年大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

第一拖拉机股份有限公司

二〇一四年五月二十九日