证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-020

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于2012年公司债券2014年跟踪评级的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司2012年6亿元公司债券进行了跟踪信用评级。

  本公司于2013年3月6日发行6亿元公司债券，发行时由鹏元资信评估有限公司出具了《宝胜科技创新股份有限公司2012年不超过6亿元公司债券信用评级报告》，评级结果为：公司债券的信用等级AA，宝胜股份主体长期信用等级AA，评级展望稳定。

  鹏元资信评估有限公司于2014年5月30日出具了《宝胜科技创新股份有限公司2012年6亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》, 2014年跟踪评级结果为：公司债券的信用等级AA，宝胜股份主体长期信用等级AA，评级展望稳定。

  《宝胜科技创新股份有限公司2012年6亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董事会

  2014年5月 31日

  证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-021

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司

  2013年年度股东大会会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  一、会议的召开和出席情况

  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月30日上午在宝应县宝胜会议中心1号接待室召开。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份数155,458,276股，占公司股份总数的37.79%。

  本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持，公司在任董事8人，出席5人，董事杨泽元先生、独立董事刘丹萍女士、独立董事王跃堂先生因工作原因未出席会议。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书与部分高管列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、2013年度董事会工作报告

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  2、2013年度监事会工作报告

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  3、2013年度独立董事述职报告

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  4、2013年度财务决算报告

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  5、2013年度利润分配预案

  公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本411,387,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利32,910,996.56元，占2013年实现的归属于上市公司股东净利润的33.12%。公司2013年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  6、2014年度生产经营计划

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  7、2013年度报告及摘要

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  8、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案

  同意8,741,457股，占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

  9、关于公司子公司与关联人签订日常关联交易协议的议案

  同意8,741,457股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

  10、关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况及2014年度薪酬标准的议案

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案

  随着公司生产规模的不断扩大，配套流动资金也需要相应予以增加。为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司将2014年度的银行综合授信总额度由935,000万元提高至1,175,000万元，其中贷款额度238,000万元，保函和信用证及票据额度145,000万元，综合授信额度792,000万元( 国家开发银行总授信额度70,000万元，其中:流动资金贷款额度20,000万元，项目贷款额度50,000万元)。

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权总裁办公会决定其报酬事宜。

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  13、关于修改《公司章程》的议案

  同意155,458,276股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股。

  三、律师见证意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宝胜科技创新股份有限公司2013年年度股东大会会议决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  2014年5月31日