证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-030

荣盛石化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第七次会议通知于2014年5月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年5月30日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的议案》。

《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保议案》。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

重点提示：本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》

内容摘要：同意公司于2014年6月16日上午9：30在公司召开2014年第二次临时股东大会。详细内容参见2014年5月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（编号2014-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-031

荣盛石化股份有限公司

对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

2014年5月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金64,000万元增资浙江盛元化纤有限公司（公司全资子公司，以下简称“盛元化纤”），用于其日常经营及补充流动资金。增资后，盛元化纤注册资本由56,000万元增加至120,000万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

公司第三届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

（3）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

公司对盛元化纤的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

（2）标的公司基本情况

盛元化纤系公司全资子公司，成立于2003年9月28日，注册资本56,000万元，实收资本56,000万元，企业法人营业执照注册号330181000028362。

住所：萧山区益农镇东沙村红阳路；

法定代表人：李水荣；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”。

增资前后，盛元化纤的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
荣盛石化股份有限公司	56,000	100	120,000	100

盛元化纤最近一年及一期的主要财务数据如下：

		单位：万元
项 目	2014年3月31日(未经审计)	2013年12月31日
资产总额	488,718.02	403,835.46
负债总额	423,412.00	335,240.69
所有者权益	65,306.02	68,594.77
项 目	2014年1~3月(未经审计)	2013年度
营业收入	127,996.18	450,098.02
净利润	-3,288.75	3,452.74

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次对盛元化纤增资是用于其日常经营及流动资金的补充，符合公司发展的需要，有助于盛元化纤提升市场竞争能力，巩固其市场地位。

2、存在风险

由于宏观经济形势存在不确定性，受原材料和下游需求波动影响，公司聚酯涤纶产品将面临一定的市场价格波动的风险。

3、对公司的影响

公司使用自有资金对盛元化纤进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。本次增资符合公司战略发展的要求，有利于促进公司聚酯涤纶业务的健康发展，同时也能进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-032

荣盛石化股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月30日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）向国家开发银行大连分行申请综合授信相关业务提供担保，担保金额为20,000万美元；向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金贷款、贸易融资、开立信用证、开立保函等业务提供担保，担保金额为250,000万元人民币。

上述担保事项已提交公司第三届董事会第七次会议审议并经全体董事全票通过。

二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容

（一）逸盛大化

1、公司基本情况：

逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产与销售业务。增资后，公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年及一期的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2014年3月31日(未经审计)	2013年12月31日
资产总额	1,948,112	1,707,837
股东权益	503,435	517,514
负债总额	1,444,676	1,190,323
银行贷款总额	663,492	640,481
流动负债总额	1,395,500	1,122,513
主要项目	2014年1~3月(未经审计)	2013年度
营业收入	686,078	2,417,781
利润总额	-14,078	19,926
净利润	-14,078	18,894

3、拟签订的担保协议的主要内容：

3.1公司为逸盛大化在国家开发银行大连分行申请综合授信相关业务提供担保拟签订的担保协议：

（1）贷款人：国家开发银行大连分行

（2）担保方式：连带责任担保

（3）担保期限：一年

（4）担保金额：公司为逸盛大化在国家开发银行大连分行提供的担保金额为不超过20,000万美元。

3.2公司为逸盛大化在中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金贷款、贸易融资、开立信用证、开立保函等业务提供担保拟签订的担保协议：

（1）贷款人：中国进出口银行辽宁省分行

（2）担保方式：连带责任担保

（3）担保期限：一年

（4）担保金额：公司为逸盛大化在中国进出口银行辽宁省分行提供的担保金额为不超过250,000万元人民币。

三、董事会意见

公司董事会认为：逸盛大化作为公司PTA业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者，近年来保持健康快速发展，其资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，资产等级良好，自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录，因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小。

四、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量

截至2014年3月31日，公司实际对子公司的担保余额为人民币188,514.37万元，美元31,353.92万元，合计人民币381,406.81万元（美元折人民币汇率为6.1521），约占公司最近一期经审计净资产的54.24%。除此之外，公司无其他对子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-033

荣盛石化股份有限公司

关于召开2014年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议决议，公司决定于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2014年6月16日 上午9：30

2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014年6月10日

二、出席会议对象

1、截至2014年6月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

以上审议事项详见2014年5月31日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2014-030）以及《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2014-032）中的相关内容。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年6月13日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2014年6月13日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：全卫英、陈梁

2、联系电话：0571-82520189

3、传 真：0571-82527208转8150

4、邮政编码：311247

5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

六、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

附：授权委托书

荣盛石化股份有限公司董事会

2014年5月30日

附件：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年6月16日召开的荣盛石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

议 案	同意	弃权	反对
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 2014年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）