股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2014-045

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于2013年度股东大会决议的公告

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”） 2013年度股东大会于 2014 年5月30日上午 9：00 在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	3
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	110,492,085
其中：内资股股东持有股份总数	110,492,085
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.01
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	35.01
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由本公司第五届董事会召集，由本公司董事长李白贤先生主持了会议，会议采用现场投票表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事7人，出席5人，董事陈宝国先生由于工作原因未出席本次会议，独立董事冯琳珺女士由于工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席沈志敏先生由于工作原因未出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议；本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度董事会工作报告的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
2	潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度监事会工作报告的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
3	潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年末资产清查结果的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
4	潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年年度报告及年报摘要的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
5	潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度财务决算报告的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
6	潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度财务预算报告的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
7	潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度利润分配预案的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是

8	潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
9	潍坊亚星化学股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
10	潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案	55,259,288	100	0	0	0	0	是
11	潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案	55,259,288	100	0	0	0	0	是
12	潍坊亚星化学股份有限公司关于与控股子公司参股股东日常关联交易的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
13	潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事2013年度述职报告的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
14	潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是
15	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案	110,492,085	100	0	0	0	0	是

注：

1、本次会议议案中，第15项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议议案中,第10项议案涉及关联交易，关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决，所持表决权股份总数量为55,232,797股。

3、本次会议议案中,第11项议案涉及关联交易，关联股东山东省盐业集团有限公司回避表决，所持表决权股份总数量为55,232,797股。

4、本次会议议案中,第12项议案涉及关联交易，参加本次股东大会股东或股东代表无本议案关联股东，本议案获得本次股东大会出席会议的股东或股东代表一致审议表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所程朝华、王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一四年五月三十日