证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号：2014-014

  北京四方继保自动化股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

北京四方继保自动化股份有限公司（以下称“公司”）2013年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日上午 9:00 在公司一楼报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	247,305,421
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.82

（三）本次会议以现场投票进行表决，会议由董事会召集，由董事长张伟峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9名，出席4名，董事王绪昭先生、贾健女士、许建良先生及独立董事孙卫国先生、闵勇先生由于工作原因未能亲自参会；公司在任监事3名，出席2名，监事会主席彭雅琴女士由于工作原因未能亲自参会；公司总裁张涛先生、副总裁高秀环女士、董事会秘书郗沭阳先生及财务副总监高书清先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议对所提议案进行了认真审议，采用记名投票、逐项表决通过了如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
2	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
3	《关于公司2014年度财务预算报告的议案》	246,067,729	99.50%	907,498	0.37%	330,194	0.13%	通过
4	《关于公司2013年度利润分配方案的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
5	《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
6	《关于确认公司董事2013年度薪酬的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过

7	《关于公司董事2014年度薪酬标准的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
8	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
9	《关于确认公司监事2013年度薪酬的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
10	《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过
11	《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》	246,975,227	99.87%	0	0%	330,194	0.13%	通过

注：议案4——根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（普华永道中天审字(2014)第10068号），四方股份母公司2013年度实现净利润为302,338,534.75元，累计可供股东分配的利润666,453,299.85元，公司以2013年末总股本40,659.5万股为基数，每10股派发现金 2.75元（含税），本次实际分配的利润合计111,813,625.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

会议听取了2013年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所律师王卫国、邓晴列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席、列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、相关公告情况

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登于 2014 年 3 月 31 日、2014 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第四届董事会第十一次会议决议公告”【临时公告2014－007】、“公司第四届监事会第五次会议决议公告”【临时公告2014－008】，“公司第四届董事会第十二次会议决议公告”【临时公告 2014－009】，“公司关于召开 2013 年度股东大会的通知”【临时公告2014－011】。本次股东大会会议资料已于 2014 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露，敬请查阅。

五、上网公告附件

1、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 30 日