证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2014-021

号百控股股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有关本次股东大会的通知和股东大会资料，公司已于2014年5月9日和5月16日全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点。

号百控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月30日上午9:00正在上海影城以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	357,353,698
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7496%

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长王玮先生主持。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况。

公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

会议对各项议案以现场记名投票进行了逐项表决，并通过了下列议案：

	普通表决议案	票数（%）			是否通过
		赞成	反对	弃权
1	一、关于公司 2013 年度董事会工作报告	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
2	二、关于公司 2013 年度财务决算的议案	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
3	三、关于公司 2013 年度利润分配的议案	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
4	四、关于公司 2014 年度财务预算及资本性投资计划的议案	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
5	五、关于公司 2014 年度日常关联交易的议案	11,585,931 (99.9962%)	410 (0.0035%)	25 (0.0003%)	通过
	本议案由于涉及关联关系，关联股东中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司回避表决。
6	六、关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2014 年年审会计师机构的议案	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
7	七、关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
8	特别表决议案
	八、关于修改《公司章程》部分条款的议案	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
	累计表决议案	票数（%）
		获得票数
9	九、关于公司董事会换届选举的议案 1、选举王玮先生为公司第八届董事会非独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
10	2、选举李安民先生为公司第八届董事会非独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
11	3、选举闫栋先生为公司第八届董事会非独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
12	4、选举李虎先生为公司第八届董事会非独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
13	5、选举陈之超先生为公司第八届董事会非独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
14	6、选举江水昌先生为公司第八届董事会非独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
15	7、选举沈拓先生为公司第八届董事会非独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
16	8、选举曲列锋先生为公司第八届董事会独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
17	9、选举靳庆鲁先生为公司第八届董事会独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
18	10、选举黄艳女士为公司第八届董事会独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过
19	11、选举李育松先生为公司第八届董事会独立董事	357,353,664 (100.0000%)			通过

	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
20	十、公司独立董事 2013 年度述职报告	357,353,254 (99.9999%)	410 (0.0001%)	34 (0.0000%)	通过
21	十一、关于公司 2013 年度监事会工作报告	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过
22	十二、关于修订《公司监事会议事规则》的议案	357,353,263 (99.9999%)	410 (0.0001%)	25 (0.0000%)	通过

	累计表决议案	票数（%）
		获得票数
23	十三、关于公司监事会换届选举的议案 1、选举孙大为先生为公司第八届监事会监事	357,353,673 (100.0000%)			通过
24	2、选举易梅青女士为公司第八届监事会监事	357,353,673 (100.0000%)			通过

三、律师见证情况

本次股东大会经上海金茂凯德律师事务所李俊律师、王荣菁律师到场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

上海金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

号百控股股份有限公司

2014年5月30日

证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2014-022

号百控股股份有限公司

董事会八届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司于2014年5月30日上午在上海影城召开了董事会八届一次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举王 玮为公司董事长（法定代表人）,任期三年。

同意11票，反对0票, 弃权0票。

二、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

经公司董事长提名，聘任董事李 虎兼任公司总经理； 聘任李培忠为公司董事会秘书。任期三年。

同意11票，反对0票, 弃权0票。

三、关于聘任公司副总经理和公司财务负责人的议案

经公司总经理提名，聘任董事陈之超兼任公司副总经理； 聘任杨 成为公司财务负责人。任期三年。

同意11票，反对0票, 弃权0票。

公司董事会提名委员会于2014年5月28日召开了2014年度第二次会议,在对上述候选人相关资料进行审查后同意提请本次董事会审议聘任。

公司独立董事曲列锋、靳庆鲁、黄 艳和李育松根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责，就上述公司高级管理人员的聘任事宜发表了同意的独立意见。

四、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

聘任胡幼平为公司董事会证券事务代表，任期三年。

同意11票，反对0票, 弃权0票。

五、关于修订《公司董事会专门委员会工作细则》的议案

同意11票，反对0票, 弃权0票。

附:选举和聘任人员简历:

王 玮，男，1965年10月出生，中共党员，香港理工大学管理学博士研究生，教授级高级工程师。曾任上海浦东电信局运行部副总工程师兼通信科副科长、上海市邮电管理局电信处副处长、上海市电信公司运营维护处副处长、上海市电信有限公司网络部副经理、上海市电信有限公司总经理助理兼上海理想信息产业有限公司总经理、党总支书记、上海市电信公司副总经理、上海市电信有限公司副总经理、董事兼上海理想信息产业有限公司总经理、上海市电信公司总经理、党委副书记、上海市电信有限公司总经理、党委副书记、董事。现任中国电信集团号百信息服务有限公司党委书记、总经理，号百控股股份有限公司董事长(法定代表人)。

李 虎，男，1964年12月出生，中共党员，长江商学院EMBA。曾任新疆乌鲁木齐市电信局银都发展公司总经理、乌鲁木齐电信发展总公司总经理。1995年至今任新疆银都酒店有限责任公司董事、总经理。现任号百控股股份有限公司董事、总经理兼尊茂酒店控股有限公司董事长、总经理。

陈之超，男，1971年3月出生,中共党员, 浙江大学硕士学位。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记。现任号百控股股份有限公司董事、党委书记、副总经理兼号百商旅电子商务有限公司总经理。

李培忠，男，1962年6 月出生，中共党员，大学本科。曾任中卫国脉通信股份有限公司董事会秘书兼综合部经理。现任号百控股股份有限公司董事会秘书。

杨 成，男，1977年10月出生，中共党员,硕士研究生，高级会计师。曾任中卫国脉通信股份有限公司计划财务部副经理、经理，号百控股股份有限公司财务副总监兼财务部经理。现任号百控股股份有限公司财务负责人兼财务部经理。

胡幼平，男，1959年12月出生，大专学历，会计师。曾任上海国脉通信有限公司计划财务部经理,中卫国脉通信股份有限公司董事会证券事务代表。现任号百控股股份有限公司监事会秘书兼董事会证券事务代表。

特此公告

号百控股股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2014-023

号百控股股份有限公司

监事会八届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司监事会于2014年5月30日以现场会议方式召开了八届一次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》、《股票上市规则》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司的推荐，选举孙大为先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于聘任公司监事会秘书的议案

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决定聘任胡幼平先生为公司监事会秘书，任期三年。

同意3票；反对0票；弃权0票。

三、关于审核公司董事会议案提交内容及程序合规性的议案

公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会八届一次会议，会议审议并通过了以下议案：

（1）关于选举公司董事长的议案

（2）关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

（3）关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案

（4）关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

（5）关于修订《公司董事会专门委员会工作细则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会列席了本次董事会。

监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。

监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

号百控股股份有限公司

监 事 会

2014年5月30日

附：简历：

1、孙大为简历：

孙大为，男，1963年5月出生，中共党员，管理工程博士研究生。曾任中国邮电电信总局多媒体通信处临时负责人、多媒体通信处副处长、资金资产处副处长，中国电信集团公司财务部投资融资管理处处长、计划财务部投资处处长，计划财务部副经理兼投资处处长，财务部副总经理，中国电信陕西公司副总经理、党组成员兼总会计师(财务总监)，中国电信集团公司财务部副总经理。现任中国电信集团公司资本运营部筹备组负责人兼财务部副总经理，号百控股股份有限公司监事会主席。

2、胡幼平简历

胡幼平，男，1959年12月出生，大专学历，会计师。曾任上海国脉通信有限公司计划财务部经理等职务、中卫国脉通信股份有限公司董事会证券事务代表。现任号百控股股份有限公司公司监事会秘书兼董事会证券事务代表。