证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2014-031

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决提案情况；

（二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014年5月29日上午9：00。

现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

召开方式：采取现场会议。

（二）股东和代理人出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	845,919,296
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.74%

（三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。

二、提案的审议决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
1	选举公司第八届董事会董事的议案
	选举宋建波先生为公司第八届董事会董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举宋晓先生为公司第八届董事会董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举程仁策先生为公司第八届董事会董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举宋昌明先生为公司第八届董事会董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举韩培滨先生为公司第八届董事会董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举吕正风先生为公司第八届董事会董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举熊柏青先生为公司第八届董事会独立董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举张焕平先生为公司第八届董事会独立董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举刘嘉厚先生为公司第八届董事会独立董事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
2	选举公司第八届监事会监事的议案
	选举隋荣庆先生为公司第八届监事会监事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举刘福京先生为公司第八届监事会监事	845,919,296	100	0	0	0	0	是
	选举孟凡林先生为公司第八届监事会监事	845,919,296	100	0	0	0	0	是

议案1、2采用累积投票制。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2014年5月 29 日

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2014-032

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第八届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年5月29日下午1时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于2014年5月19日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事宋建波先生主持，经认真审议，通过传真投票表决方式表决通过了以下议案：

一、选举公司第八届董事会董事长；

经与会董事讨论，选举宋建波先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、选举公司第八届董事会副董事长；

经与会董事讨论，选举宋晓先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、根据提名委员会推荐，董事长宋建波先生提名聘任程仁策先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三名独立董事对此发表独立意见。

四、根据提名委员会推荐，总经理程仁策先生提名聘任宋昌明先生、刘强先生、赵福辉先生、禹玉江先生、刘春雷先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（刘强先生、赵福辉先生、禹玉江先生、刘春雷先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三名独立董事对此发表独立意见。

五、根据总经理程仁策先生的提名，聘任韩燕红女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（韩燕红女士简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三名独立董事对此发表独立意见。

六、根据董事长宋建波先生的提名，公司董事会决定聘任隋冠男女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三名独立董事对此发表独立意见。

三名独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。”

七、根据总经理程仁策先生的提名，聘任战世能先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。（战世能先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会成员：宋建波、程仁策、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由董事长宋建波担任主任委员。

2、提名委员会成员：宋建波、宋晓、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由独立董事熊柏青任主任委员。

3、审计委员会成员：程仁策、宋昌明、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由独立董事刘嘉厚任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：韩培滨、吕正风、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由独立董事张焕平任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

二零一四年五月二十九日

附件一：

刘强先生：男，汉族，1968年出生，本科学历，高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理。

赵福辉先生：男，汉族， 1963年出生，硕士学历。1991年1月至1995年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任；1995年7月至1996年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂调度室主任；1996年7月至2002年5月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产副厂长；2002年5月至2005年11月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营厂长；2005年11月至2009年4月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协调人；2009年4月至2010年4月任中铝河南分公司总经理助理；2010年5月19日至今龙口东海氧化铝有限公司总经理；2010年7月至2011年5月任公司监事；2011年5月至今任公司副总经理。

禹玉江先生：男，汉族，1974年出生，本科学历，工程师。1992年至1993年2月浙江华东铝业股份有限公司铝厂，电解工；1993年2月至2001年历任华东铝业铝厂技术科工艺员、生产科调度员、电解大组长、生产科副科长等；2001年至2003年任华东铝业技术开发部工艺科科长；2003年至2008年任华东铝业铝厂生产技术副厂长；2008年至2011年任华东铝业计质量管理部经理；2011年任南山铝业股分有限公司总工程师、南山铝业分公司总经理。

刘春雷先生：男，汉族，1977年出生，本科学历，2000年7月至2002年7月北京航天部科员；2002年7月至2008年8月任南山集团澳大利亚公司副总经理；2008年8月至2011年12月任新南山装饰公司总经理；2011年12月至2014年5月28日任公司总经理助理；2013年7月至今任公司证券部部长。

韩燕红女士：女，汉族，1970年出生，本科学历。1993年10月至1997年2月任南山集团财务部主任；1997年2月至1999年6月任公司财务部主任；1999年6月至今任公司财务总监。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2006年8月至2014年3月任公司证券事务代表，2013年3月至今任董事会秘书。

战世能先生：男，汉族，1983年出生，专科学历。2009年2月至2010年1月任公司项目办职员，2010年1月至2012年12月任公司证券部信息披露专员，2012年12月至2014年3月任公司证券部部长助理， 2014年3月至今任公司证券事务代表。

股票代码：600219  股票简称：南山铝业   公告编号：临2014－033

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第八届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年5月29日下午3时在公司以现场方式召开，公司于2014年5月19日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事刘福京先生主持，经过充分讨论，会议形成了如下决议：

经与会监事研究讨论，决定选举隋荣庆先生为公司第八届监事会主席。

同意5票，反对0票，弃权0票。

公司两名职工监事袁晓东先生、赵亮先生已由山东南山铝业股份有限公司2014年第一次职工代表大会选举产生，任期至本届监事会届满。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

二零一四年五月二十九日