证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-018

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月30日上午9:00在公司会议室召开，出席大会的股东及股东委托的代理人共有4人，代表股份数为30556.1915万股，占公司总股本的31.44%。其中：A股股东代表4人，代表股份数为30556.1915万股，占公司总股本31.44%；B股股东代表0人。

本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长连刚先生主持，采用现场投票的表决方式，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员和相关人员列席会议。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

表决内容	表决结果									是否 通过
	同意			反对			弃权
	A股	B股	所占比例	A股	B股	所占比例	A股	B股	所占比例
1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
4.关于公司2013年度利润分配预案的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
5.关于公司2013年度独立董事述职报告的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
6.关于公司2013年度报告全文及摘要的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
7.关于支付2013年度审计费用及续聘2014年度审计机构的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
8.关于修订公司董事会议事规则的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
9.关于修订公司章程部分条款的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过
10.关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案	305561915	0	100%	0	0	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

公司此次股东大会由湖南居安律师事务所彭琦律师和肖蒇律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序均符合有关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《湖南天雁机械股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司

二〇一四年五月三十一日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-019

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2014年5月30日，有媒体报道称，湖南天雁有关高层承诺，公司将投入7个多亿提升技术能力，扩大产业规模。

●传闻报道与公司实际情况存在差异，公司所有董事、监事和高级管理人员均未作出此承诺。报道中所称“公司将投入7个多亿提升技术能力，扩大产业规模”系公司现全资子公司湖南天雁机械有限责任公司2010年制定的“十二五（2011年-2015年）投资规划”，并非公司承诺事项。

一、传闻简述：

2014年5月30日，有媒体报道刊登《湖南天雁借“壳”腾飞》的文章称“为保持经营业绩的持续增长，给投资者足够的投资信心，湖南天雁有关高层承诺，公司将投入7个多亿提升技术能力，扩大产业规模。”

二、澄清说明

公司董事会在知悉上述报道内容后，十分重视，立即询问公司所有董事、监事和高级管理人员，检查公司信息披露事项。经核实，上述报道所涉及的相关内容与事实存在差异，公司所有董事、监事和高级管理人员均未作出此承诺。报道中所称“公司将投入7个多亿提升技术能力，扩大产业规模”系公司现全资子公司湖南天雁机械有限责任公司2010年制定的“十二五（2011年-2015年）投资规划”，并非公司承诺事项。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日