第九届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2014-022
四川大通燃气开发股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议通知于2014年4月27日以邮件、传真等方式发出,并于2014年5月30日上午9:00-12:00在公司以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经审议形成如下决议:
一、审议通过了公司《关于对全资子公司上饶燃气增资的议案》,同意使用募集资金对全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司增资7,140万元,其中:3,000万元增加注册资本,4,140万元增加资本公积。
本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年五月三十一日
证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2014-023
四川大通燃气开发股份有限公司
关于对全资子公司上饶燃气
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
公司拟使用募集资金7,140万元向全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司(以下简称“上饶燃气”)增资,其中:3,000万元增加注册资本,4,140万元增加资本公积。
本次增资完成后,上饶燃气的注册资本由4,800万元增加至7,800万元,本公司仍持有其100%的股权。
2014年5月29日,公司第九届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司上饶燃气增资的议案》。
本次增资不构成关联交易;根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 ,本次增资无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
增资对象:上饶市大通燃气工程有限公司
注册地址:上饶市信州区罗桥公路169号1-3层
注册资本:4,800万元
法定代表人:艾 国
本公司持股比例:100%
经营范围:管道燃气、液化石油气、压缩天然气经营;管道安装、勘测、设计、维修、调试;灶具及用品味、五金交电销售;危险货物、易燃气体运输(限分支机构经营)。
上饶燃气主要财务数据:
金额单位:元
2013年12月31日 | 2014年3月31日 | |
资产总额 | 184,638,339.02 | 192,281,891.61 |
负债总额 | 95,149,494.15 | 101,853,368.13 |
净资产 | 89,488,844.87 | 90,428,523.48 |
2013年1-12月 | 2014年1-3月 | |
营业收入 | 70,651,364.94 | 18,117,516.56 |
利润总额 | 16,108,681.84 | 1,252,904.82 |
净利润 | 12,045,973.78 | 939,678.61 |
注:2013年度财务数据已经审计(川华信审[2014]015号),2014年一季度财务数据未经审计。
三、增资的目的和对公司的影响
西气东输二线贯通后,上饶燃气气源瓶颈问题得到有效解决,未来上饶燃气将大力发展工业用户、开展城市燃气管网的铺设和改造工作。公司本次对上饶燃气增资,将利于上饶燃气推动业务发展对流动资金的需求,对产生良好的经济效益和社会效益具有正向意义,符合公司发展需要。
公司本次使用募集资金对上饶燃气增资,符合公司非公开发行股票募集资金使用安排。董事会同意授权公司管理层办理与本次增资相关的事宜。
四、独立董事意见
公司使用募集资金对全资子公司上饶燃气增资,将满足上饶燃气现阶段发展对资金的需求,不存在损害中小股东利益的情形。本次增资符合公司非公开发行股票募集资金使用安排,决策程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定,同意公司使用募集资金7,140万元对上饶燃气进行增资。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川大通气开发股份有限公司董事会
二○一四年五月三十一日