证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2014-040

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会第三十次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议经征得全体董事同意，未提前3天通知全体董事、监事及高管，会议于2014年5月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意以自筹资金投资4500万元设立全资子公司“成都家易通信息技术有限公司”。

  具体情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十九日

  证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2014-041

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，拟以自筹资金4500万元投资设立“成都家易通信息技术有限公司”（简称“家易通公司”），从事金融信息技术服务、第三方信息技术服务、信息系统集成等业务，为各行业提供信息技术服务解决方案。

  （二）董事会审议议案的表决情况

  公司已于2014年5月29日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  公司全称：成都三泰电子实业股份有限公司

  注册资本：人民币369,856,590元

  法定代表人：补建

  经营范围：生产、销售商用密码产品、安全技术防范。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

  成立时间：1997年5月20日

  三、拟设立公司基本情况

  公司名称：成都家易通信息技术有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）

  法定代表人：郭文生

  注册资本：人民币4500万元

  企业类型：有限责任公司

  出资情况：本公司以自筹资金出资4500万元，占股100%；出资时间为2014年7月25日前。

  主营业务：从事第三方信息技术服务、金融信息技术服务、信息系统集成等业务，为各行业提供信息技术服务解决方案。

  合并报表情况：家易通公司的财务情况纳入公司合并报表范围内。

  四、上述对外投资的目的和对公司的影响

  目前公司已经在全国设立了23个服务团队，在138个城市设立了服务站点，公司所服务的对象已覆盖了全国3万多家银行网点，服务类业务收入稳定。本次投资讲进一步完善并提升公司产业发展布局，有助于公司培育发展新的增长点，提升公司整体的市场竞争力，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。

  五、本次对外投资存在的风险

  本次投资资金来源为公司自筹资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次对外投资尚需工商行政及其相关监管机构的审批。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十九日