证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2014—012

  上海阳晨投资股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2014年5月30日上午在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2014年是5月19日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事2人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  1、关于免去韩俊先生公司第六届监事会监事、监事会主席职务的议案。

  同意免去韩俊先生所担任的监事、监事会主席职务。免去韩俊先生所担任的监事职务须提交股东大会审议，在此之前韩俊先生将继续履行职责直至新监事会主席产生。

  免去韩俊先生公司第六届监事会监事职务的议案需提交公司股东大会审议批准。

  （表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权）

  2、关于增补龚达夫先生为公司第六届监事会监事的议案。

  同意增补龚达夫先生为监事候选人，并提交公司股东大会审议。

  （表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权）

  龚达夫先生简历附后。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  监事会

  二○一四年五月三十日

  附：监事候选人简历

  龚达夫，男，汉族，1970年10月生，中共党员，本科学历、法律硕士。历任上海电机技术高等专科学校教师；上海市中级人民法院经济庭书记员；上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助理审判员、办公室助理审判员、副科长、研究室助理审判员、民五庭助理审判员、审监庭助理审判员、民四庭助理审判员、审判长等职。现任上海市城市建设投资开发总公司总法律顾问、法律事务部主任。