证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-014

安徽古井贡酒股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的通知于2014年5月27日发出，并以通讯表决的方式于2014年5月30日召开。应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届。

经公司董事会提名委员会研究，决定提名梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王锋先生、杨小凡先生和闫立军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月三十日

附件：第七届董事会候选人简历

一、梁金辉，男，49 岁，研究生学历，工商管理硕士，政工师，现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，亳州古井销售有限公司董事长。历任公司信息研究室秘书、《古井报》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任、市场总监，公司第三届监事会监事，公司第四、五届董事会董事，公司总经理。

梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

二、周庆伍，男，40 岁，工程硕士，高级工程师、经济师。现任公司董事、总经理，安徽古井集团有限责任公司党委副书记。历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司第五届董事会董事，公司副总经理、常务副总经理。

周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

三、叶长青，男，40岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；1997年7月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶长青先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

四、王锋，男，49岁，研究生学历，高级经济师。现任公司董事、古井集团党委副书记；历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理，第三届董事会董事、董事长，第四届董事会董事、董事长，公司第五届董事会董事。

王锋先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王锋先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

五、杨小凡，男，46岁，研究生学历；现任公司董事、古井集团副总裁。1987年参加工作，历任中学教师、报社记者、区委办公室宣传员、师范教师、杂志社编辑部主任；1993年7月调入古井，历任《古井报》编辑部主任、宣传科长、公关信息部经理、安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理、古井集团董事兼总裁助理、古井集团副总裁、公司第五届董事会董事。

杨小凡先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨小凡先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

六、闫立军，男，41岁，大学本科学历，高级品酒师，现任亳州古井销售有限公司副总经理、市场部总经理，安徽金运来文化传媒有限公司董事长。历任亳州古井销售有限公司业务员、区域经理、市场调研和监管主管、策划部副经理。

闫立军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闫立军先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

七、王瑞华，男，52岁，会计学博士。现任公司独立董事，中央财经大学商学院院长、MBA教育中心主任、会计学教授、博士生导师，大唐电信科技股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学研究生部副主任。

王瑞华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王瑞华先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

八、王高，男，49岁，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授，首席营销官（CMO）项目学术主任，中国企业全球化研究中心联席主任；历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、副系主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司 (IRI)，高级咨询师。

王高先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王高先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

九、徐岩，男，51岁，发酵工程博士。国务院学位评议委员会第五届轻纺组成员，国家教育部高等学校教学指导委员会生物工程与生物技术专业教学指导委员会委员，中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国酿酒工业协会白酒专业委员会副主任，发酵技术国家工程研究中心技术委员会委员，江苏省酿酒工程技术中心技术委员会主任，日本酿造协会会员、英国酿造协会会员、美国食品技术协会会员。

徐岩先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐岩先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-018

安徽古井贡酒股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2014年5月27日发出，在2014年5月30日会议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

决议及表决结果如下：

审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应进行换届选举。根据公司股东推荐，监事会提名许鹏先生、牛海艇先生、付强新先生、胡文超先生、卢堆仓先生为公司第七届监事会监事候选人。

表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一四年五月三十日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

一、许鹏，男，44岁，本科学历；现任公司监事长，内部审计中心总监，历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理；公司财务部副经理、经理、亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察部总监。

许鹏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许鹏先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

二、牛海艇，男，43岁，本科学历；现任公司监事、古井集团党委委员、纪委委员、工会主席，历任古井集团人力资源部人事主管、人力资源部副总监、党办主任、安全管理中心总监。

牛海艇先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。牛海艇先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

三、付强新，男，44岁，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师，现任公司监事，古井集团纪委副书记、审计监察中心总监，历任亳州古井大酒店会计，亳州古井综合服务公司、亳州古井进出口贸易公司财务经理，古井集团计划财务部干事、公司内部审计中心总监。

付强新先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付强新先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

四、胡文超，男，48岁，本科学历，注册高级人力资源管理师,中国人力资源开发研究会推荐管理专家之一，国家二级培训师；现任公司监事、古井集团人力资源中心总监。历任公司人事部劳动力调配干事，副经理；古井集团人力资源部副经理；公司人力资源部副经理，公司人力资源中心总监。

胡文超先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡文超先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

五、卢堆仓，男，34岁，本科学历；现任公司监事，古井集团财务管理中心总监。历任公司财务部一中心会计、副主任、主任，白酒灌装分厂厂长，成品部经理。

卢堆仓先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。卢堆仓先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-019

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2014年6月20日（星期五）上午9:30，会期半天

（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、公司2013年度财务决算报告

4、公司2013年度报告及年度报告摘要

5、关于公司董事会换届选举的议案

5.1 选举董事候选人梁金辉先生为公司第七届董事会董事

5.2 选举董事候选人周庆伍先生为公司第七届董事会董事

5.3 选举董事候选人叶长青先生为公司第七届董事会董事

5.4 选举董事候选人王锋先生为公司第七届董事会董事

5.5 选举董事候选人杨小凡先生为公司第七届董事会董事

5.6 选举董事候选人闫立军先生为公司第七届董事会董事

5.7 选举独立董事候选人王瑞华先生为公司第七届董事会独立董事

5.8 选举独立董事候选人王高先生为公司第七届董事会独立董事

5.9 选举独立董事候选人徐岩先生为公司第七届董事会独立董事

6、关于公司监事会换届选举的议案

6.1 选举监事候选人许鹏先生为公司第七届监事会监事

6.2 选举监事候选人牛海艇先生为公司第七届监事会监事

6.3 选举监事候选人付强新先生为公司第七届监事会监事

6.4 选举监事候选人胡文超先生为公司第七届监事会监事

6.5 选举监事候选人卢堆仓先生为公司第七届监事会监事

7、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

8、公司聘任2014年度审计机构的议案

听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

上述第 5 和第 6 项议案均采取累积投票制方式选举；独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第二十三次会议审议通过，以及经公司第六届监事会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年4月18日、2014年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关文件。

三、出席对象

（一）截止2014年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2014年6月19日（星期四）上午9：00-12：00，下午14：00-16：00

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

五、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： 236820

联系电话： 0558-5317057

传真号码： 0558-5317706

联系人：李富元

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月三十日

附件：安徽古井贡酒股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表 决 内 容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年度财务决算报告
4	公司2013年度报告及年度报告摘要
5	关于公司董事会换届选举的议案
	5.1选举董事候选人梁金辉先生为公司第七届董事会董事
	5.2选举董事候选人周庆伍先生为公司第七届董事会董事
	5.3选举董事候选人叶长青先生为公司第七届董事会董事
	5.4选举董事候选人王锋先生为公司第七届董事会董事
	5.5选举董事候选人杨小凡先生为公司第七届董事会董事
	5.6选举董事候选人闫立军先生为公司第七届董事会董事
	5.7选举独立董事候选人王瑞华先生为公司第七届董事会独立董事
	5.8选举独立董事候选人王高先生为公司第七届董事会独立董事
	5.9选举独立董事候选人徐岩先生为公司第七届董事会独立董事
6	关于公司监事会换届选举的议案
	6.1 选举监事候选人许鹏先生为公司第七届监事会监事
	6.2 选举监事候选人牛海艇先生为公司第七届监事会监事
	6.3 选举监事候选人付强新先生为公司第七届监事会监事
	6.4 选举监事候选人胡文超先生为公司第七届监事会监事
	6.5 选举监事候选人卢堆仓先生为公司第七届监事会监事
7	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8	公司聘任2014年度审计机构的议案

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）