股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2014-034号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司关于公司

  及相关方公开承诺履行进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号），公司已按要求对公司和相关方承诺及履行情况进行了梳理并于2014年2月14日专项披露了《广州发展关于公司及相关方公开承诺履行情况的公告》，现对公司及关联方尚未按期履行完毕的承诺履行进展情况专项说明如下：

  公司控股股东广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）在《关于避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》（详见公司于2012年2月9日发布的《关于广州发展集团有限公司避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》）中承诺，将在2012年对下属的广州发电厂有限公司（以下简称“广州发电厂”）的4台6万千瓦热电联产机组及广州发电厂全资子公司广州市西环电力实业有限公司（以下简称“西环电力”）的1台2.5万千瓦热电联产机组实施关停。在关停后，广州发电厂及西环电力不再从事与广州发展相同和相似行业的经营和投资。

  承诺履行情况：发展集团一直积极履行相关承诺，截至本公告日，广州发电厂已关停2台机组，西环电力已关停1台机组。发展集团原计划在2012年底前关停广州发电厂剩余2台机组，但广州发电厂处于广州城区电力负荷中心，且目前仍承担着西村自来水厂保供电，以及向周边医院等公共设施供热的任务，若在广州发展投资建设的西村能源站这一替代项目建成前关停广州发电厂剩余2台机组，将严重影响广州中心城区的电力供应安全、自来水供应安全，及重点用热单位的正常运营。鉴于此，在广州市政府有关部门协调下，广州发电厂计划于2014年底关停。为履行相关承诺，为广州发电厂关停创造条件，发展集团现正支持公司加快推进西村能源站项目核准及建设工作。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  二〇一四年五月三十一日

  股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2014-035号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司全资子公司

  广州燃气集团有限公司收到股东分红公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司全资子公司广州燃气集团有限公司（简称“燃气集团”）于近日收到参股公司广东大鹏液化天然气有限公司（简称“广东大鹏公司”）《关于2013年股东分红的函》。根据广东大鹏公司董事会关于2013年度利润分配方案的决议，广东大鹏公司2013年度分红金额合计为1,206,952,068.10元人民币。燃气集团持有广东大鹏公司6%股权，按股权比例本次取得现金分红金额为72,417,124.09元人民币，较2013年从广东大鹏公司取得现金分红金额62,775,814.55元人民币增加9,641,309.54元人民币。

  根据企业会计准则的相关规定，燃气集团对广东大鹏公司的股权投资按成本法进行核算，上述分红将在2014年5月确认为投资收益。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  二Ｏ一四年五月三十一日

  股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2014-036号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会于2014年5月30日收到公司独立董事刘富才先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关要求，刘富才先生申请辞去公司独立董事职务。根据公司《章程》的相关规定，刘富才先生的辞职立即生效。

  公司及公司董事会衷心感谢刘富才先生在任职期间为公司发展做出的贡献。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月三十一日