证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2014-024

  债券代码：122085债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2014年5月29日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2014年5月22日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014年5月22日。

  （三）会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、胡伟、谢日康、张杨、赵志锠以及独立董事王海涛、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事赵俊荣、独立董事张立民因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事李景奇、独立董事区胜勤代为出席并表决。

  （四）监事钟珊群、方杰及部分高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的议案。有关事项公告如下：

  审议通过《关于清连二级公路移交事项的议案》。

  表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事会批准本公司控股子公司广东清连公路发展有限公司（“清连公司”）按照议案中的方案，安排及完成清连二级路的养护和移交工作。董事会要求公司经理层就清连二级路取消收费的补偿事宜继续与政府相关部门进行沟通协调。

  根据《收费公路管理条例》第三十八条的相关规定，收费公路经营管理者按照国家有关规定向交通主管部门办理公路移交手续时，应符合核定的技术等级和标准。因此，清连公司须安排相关维修养护工作，涉及费用开支为人民币38,000千元，将作为成本计入清连公司当期损益，相应减少本集团2014年第二季度归属于股东的净利润约人民币22,000千元，对本集团的财务状况和经营成果不会产生重大影响。有关清连二级路取消收费的相关事宜，请参见本公司日期为2013年7月2日、2014年3月19日的公告以及本公司2013年年度报告的相关内容。清连公司完成清连二级路的移交工作后，将不再承担该路段的维修、养护和管理责任。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2014年5月30日