证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2013—025

  柳州两面针股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年5月 30日（星期五）上午 9:00。

2、网络投票时间：2014年5月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室。

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（三）股东及股东代表出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	80人
所持有表决权的股份总数（股）	133,375,579
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.64
其中：出席现场会议的股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	121,292,984
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.95
通过网络投票出席会议的股东人数	73
所持有表决权的股份总数（股）	12,082,595
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.69

（四）本次会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持。公司在任董事9名，其中8名出席了本次会议，董事莫瑞珖因工作原因出差在外，未能参加本次股东大会。在任监事3名均出席本次会议。董事会秘书莫善军出席本次会议。高级管理人员及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席本次股东大会。

（五）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	《2013年度董事会工作报告》	121,888,473	91.39	7,426,406	5.57	4,060,700	3.04	是
2	《2013年度监事会工作报告》	121,888,473	91.39	7,403,406	5.55	4,083,700	3.06	是
3	《2013年度财务决算报告》	121,888,473	91.39	7,403,406	5.55	4,083,700	3.06	是
4	《2014年度财务预算报告》	121,888,473	91.39	7,403,406	5.55	4,083,700	3.06	是
5	《2013年度利润分配预案》	121,888,473	91.39	7,403,406	5.55	4,083,700	3.06	是
6	《2013年年度报告（全文及摘要）》	121,888,473	91.39	11,453,406	8.59	33,700	0.02	是
7	《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》	121,888,473	91.39	11,453,406	8.59	33,700	0.02	是
8	《关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案》	121,888,473	91.39	11,453,406	8.59	33,700	0.02	是

其中：议案5分段表决情况如下：

		表决结果
		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
5%以上（含5%）		116,319,819	100%	0	0	0	0
1%-5%（含1%）		0	0	0	0	0	0
1%以下		5,568,654	32.65%	7,403,406	43.41	4,083,700	23.94
1%以下	持股市值50万以上（含50万）	5,434,107	11.16	1,037,100	86.04	33,700	2.80
	持股市值50万以下	134,547	34.28	6,366,306	40.16	4,050,000	25.56

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2014年5月30日