证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2014-015

新疆啤酒花股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2014 年 5月30日（星期五）11:00

2、召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：公司董事黎启基先生（半数以上董事授权）

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行，会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共四人，代表股份110,419,272 股，占公司总股本 367,916,646 股的30.01%，

公司部分董事出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票方式、逐项表决情况如下：

序号	议 案 内 容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议《公司2013年年度报告全文和报告摘要》；	110,419,272	100%	0	0	0	0	是
2	审议《公司2013年度董事会工作报告》；	110,419,272	100%	0	0	0	0	是
3	审议《公司2013年度监事会工作报告》；	110,419,272	100%	0	0	0	0	是
4	审议《公司2013年度财务决算报告》	110,419,272	100%	0	0	0	0	是
5	审议《公司2013年年度利润分配及公积金转增股本预案》；	110,419,272	100%	0	0	0	0	是
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；	110,419,272	100%	0	0	0	0	是
7	审议《关于修改《公司章程》的议案》；	110,419,272	100%	0	0	0	0	是
8	审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》；	49,200	100%	0	0	0	0	是
9	审议《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨关联交易的议案》；	49,200	100%	0	0	0	0	是
10	审议《公司独立董事2013年度述职报告》；	110,419,272	100%	0	0	0	0	是

在审议上述第 8、9项议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013 年修订）10.1.1 条规定，持有公司股份数量为 110,370,072股的关联股东新疆嘉酿投资有限公司回避了表决。

四、律师见证情况：

公司聘请新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师现场见证了本次年度股东大会，并出具了[2014]新国律证字第001号《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司

二O一四年五月三十日

备查文件：

1、新疆啤酒花股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2014-016

新疆啤酒花股份有限公司

第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议的通知于2014年5月24日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2014年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举黎启基先生为公司第七届董事会董事长。

此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会组成成员的议案》。

董事会各委员会人员确定如下：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：黎启基

委 员：Roland Arthur Lawrence（罗磊）、余伟、张智勇、胡本源、王新安、夏益勤

（2）董事会提名委员会：

主任委员：胡本源

委 员：黎启基、Roland Arthur Lawrence（罗磊）、

余伟、夏益勤

（3）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：夏益勤

委 员：黎启基、胡本源、王新安

（4）董事会审计委员会：

主任委员：胡本源

委 员：黎启基、夏益勤、张智勇

此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二O一四年五月三十日