证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-047

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2014年5月26日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2014年5月30日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事何全波、何建东已回避表决。同意公司与诸暨凯顺铸造有限公司购买原材料和销售废料。2014年预计购买原材料的关联交易金额不超过400万元。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申科滑动轴承股份有限公司独立董事对公司日常关联交易预计的独立意见》。

详细内容见同日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《申科滑动轴承股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一四年五月三十一日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-048

申科滑动轴承股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2014年5月26日以专人方式送达，会议于2014年05月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2014年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。

经审核，公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

详细内容请见同日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《申科滑动轴承股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二○一四年五月三十一日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-049

申科滑动轴承股份有限公司

关于公司2014年度日常关联交易预计的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）进行日常关联交易，预计总金额约400万元人民币。

公司于2014年5月30日召开的第二届董事会第二十三次会议对上述关联交易事项进行了审议：以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事何全波先生、何建东先生回避了该议案的表决。该关联交易无须经过股东大会批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	2013年实际发生金额
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	凯顺铸造	300	233.78	16.31
向关联方销售废料	凯顺铸造	100	104.64	56.55
小计	-	400	338.42	72.86

2014年1月至披露日，本公司从凯顺铸造采购原材料348.49万元，销售废料给凯顺铸造13.76万元。披露日之前，公司与凯顺铸造并非系关联关系。

注：2014年预计金额是从本公告披露之日起计算。 2014年5月12日，凯顺铸造进行了股权转让，转让给公司大股东何全波先生的侄儿何铿先生所控制的公司浙江瑞远电气有限公司，即构成了关联交易。

二、 关联人介绍和关联关系

1.基本情况：

诸暨凯顺铸造有限公司

注册资本500万元，2012年12月13日成立，为浙江瑞远电气有限公司的控股子公司，注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村，主营业务：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：金属制品、金属材料（除贵稀金属）

截至2013年12月31日，未经审计的财务数据如下：总资产1302.16万元，净资产524.26万元。

2. 与上市公司的关联关系：

凯顺铸造为公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的浙江瑞远电气有限公司的控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

3.履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，关联方凯顺铸造供货产品质量合格。

三、关联交易主要内容及定价政策

2014年公司从本公告披露日起预计从凯顺铸造采购原材料铸件约300万元，向凯顺铸造销售废料约100万元； 定价政策、定价依据： 公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、独立董事及监事会意见

公司独立董事认为： 公司本关联交易事项系公司2014年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。

公司监事会认为：公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

六、备查文件目录

1．申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

2．申科滑动轴承股份有限公司独立董事对2014年度日常关联交易事项的独立意见

3. 申科滑动轴承股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一四年五月三十一日